文档介绍：青岛明药堂医疗股份有限公司公开转让说明书1青岛明药堂医疗股份有限公司公开转让说明书主办券商二○一五年七月青岛明药堂医疗股份有限公司公开转让说明书2声明本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)核准。本公开转让说明书(申报稿)不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。青岛明药堂医疗股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示公司特别提醒需要投资者注意的重大事项:一、研发风险公司正在研发的Ⅲ类医疗器械研发属于周期长、高投入、高科技的过程,公司重视研究开发和自主创新,并取得了部分技术成果。医疗器械的开发往往要经历合成项目筛选、临床前实验、制剂稳定性、生物利用度实验和临床实验等,较多的研发环节和较长的研发周期导致企业面临研发失败的风险。二、对关联方风险资金依赖的风险公司2013年末、2014年末向关联方借款的余额分别为5,534,,014,,%%。公司尚未进入资本市场,融资方式和融资渠道受到较大限制,因此对关联方资金存在一定依赖的风险。随着公司土地使用权的取得和进入资本市场的努力,公司未来对关联方资金的依赖程度将在一定程度上降低。三、税收优惠风险2012年12月7日公司取得青岛市科学技术局核发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201237100048,有效期为三年。企业自2013年起享受企业所得税优惠税率15%。如公司未来未通过高企复审,或者税收政策出现不利变化,将导致公司盈利性出现下降的风险。青岛明药堂医疗股份有限公司公开转让说明书4目录第一节基本情况.................................................................................................7一、公司基本情况........................................................................................7二、股票挂牌情况........................................................................................8三、公司股权结构........................................................................................9四、公司股东情况........................................................................................9五、公司成立以来股本形成及其变化......................................................11六、董事、监事、高级管理人员基本情况..............................................18七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据..........................................22八、股票拟发行情况..................................................................................23九、与本次挂牌有关的机构......................................................................23第二节公司业务...............................................................................................26一、公司主营业务........................................