文档介绍：现代制药 2008 年度第一次临时股东大会会议资料

上海现代制药股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会会议资料

2008 年 9 月
现代制药 2008 年度第一次临时股东大会会议资料
目录

1. 关于收购上海医工院医药股份有限公司股权的议案
2. 关于提名潘振云先生和魏宝康先生为公司董事候选人的
议案
3. 关于修改公司章程的议案
现代制药 2008 年度第一次临时股东大会会议资料

关于上海现代制药股份有限公司
收购上海医工院医药股份有限公司股权的议案

各位股东:

为了抓住发展机遇,同时大股东也为了兑现股改承诺,公司拟收购上海医工院医药股
份有限公司,实现公司战略目标,促进公司主营业务发展,发挥渠道优势,实现互补。上海医
工院医药股份有限公司的审计和评估的结果为:截至 2008 年 6 月 30 日,上海医工院医药股
份有限公司的总股本为万股,经审计的帐面净资产总值为人民币 7, 万元(审
计基准日为 2008 年 6 月 30 日),经评估的净资产总值为人民币 9, 万元,折合每股净
资产值(评估值)为人民币元(评估基准日为 2008 年 6 月 30 日)。现公司以自有资金收购
全部的股份,收购价格为 9, 万元。(审计报告和评估报告摘要详见)
根据第三届董事会第十一会议审议通过的《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权
暨关联交易议案》(详见 2008 年 7 月 15 日在上海证券报与证券时报刊登的《上海现代制药股
份有限公司关联交易公告》),上海医药工业研究院合法持有上海医工院医药股份公司
万股(占总股本 %),并同为现代制药的控股股东,构成关联交易,公司收购
其持有的股份,需支付转让款 52,915,966 元。
由于公司收购医工股份 100%的股权,需要向剩余股东支付的转让款分别为:上海南翔天
恩经济发展有限公司合法持有公司万股(占总股本的 %),需支付 12,164,590
元;中国电子工程设计院合法持有公司万股(占总股本的 %),需支付
10,644,015 元;上海船舶运输科学研究所合法持有公司万股(占总股本的 %),
需支付 7,602,868 元;上海广慈医学高科技公司合法持有公司万股(占总股本的
%),需支付 6,386,410 元;史佩娟合法持有公司万股(占总股本的 %),需
支付 2,128,803 元,肖玉芳合法持有公司万股(占总股本的 %),需支付 1,520,574
元;胡晓娥合法持有公司万股(占总股本的 %),需支付 760,607 元;卞逸凡合
法持有公司 50 万股(占总股本的 %),需支付 759,967 元(因原股东卞明去世,肖玉芳、
胡晓娥、卞逸凡通过转让、继承获得相应股份)。其中上海广慈医学高科技公司持有现代制药
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