文档介绍：上海绿新包装材料科技股份有限公司首发招股说明书
上海绿新包装材料科技股份有限公司(注册地址:上海市普陀区真陈路200号) 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. (深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)
上海绿新包装材料科技股份有限公司招股说明书声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况股票种类境内上市人民币普通股(A股) ,350万股发行后总股本不超过13,350万股预计发行日期年月日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行价格【】元发行人控股股东顺灏投资承诺:自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。发行人实际控制人王丹5>和张少怀承诺:自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后,本人在股份公司担任董事期间,每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%,且本人不再担任股份公司董事(监事、高级管理人员)后半年内,不转让该部分间接持有的股份公司股份。本人自申报离任6个月后的12个月内通本次发行前股过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量,不超过本人间接持有的股份公东所持股份的司股票总数的50%。限售安排、股发行人其他股东弘新投资、首誉投资、国嘉创投、国诚致信、亿文创投承东对所持股份诺:自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他自愿锁定的承诺人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。发行人董事、监事、高级管理人员张方、袁晨、吕忠泽、戴茂滨、杜云波、周寅珏、刘炜承诺:自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后,本人在股份公司担任董事(监事、高级管理人员)期间,每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%,且本人不再担任股份公司董事(监事、高级管理人员)后半年内,不转让该部分间接持有的股份公司股份。保荐机构安信证券股份有限公司招股说明书签署日期2010年12月30 日(主承销商) 1- 1-1
上海绿新包装材料科技股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2
上海绿新包装材料科技股份有限公司招股说明书重大事项提示请投资者认真阅读本招股说明书的“第四节风险因素”,并特别关注以下事项及风险。一、滚存利润的分配安排根据公司2010年第二次临时股东大会决议,公司发行前滚存利润的分配方案为:扣除公司根据2010年第一次临时股东大会决议已分配的利润后,至本次发行并上市完成之日期间滚存的未分配利润由本次发行并上市完成后的新老股东按持股比例共享。二、主要风险因素(一)原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料是原纸、原膜和成品膜。%,原材料价格波动对公司的毛利率和利润影响较大。报告期内公司原材料采购价格有所波动,其中原纸的价格相对稳定,每吨月采购平均价格在6,000-8,000元之间波动;成品膜的价格波动较大,与报告期内平均采购价格相比,%,%。报告期内公司原材料月平均采购价格情况如下: >