文档介绍：北京四维图新科技股份有限公司首发招股说明书
北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书北京四维图新科技股份有限公司(北京市海淀区学院路7号弘彧大厦11-13层) 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 1-1-1
北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行股票类型: 人民币普通股(A股) 发行股数: 5,600–6,000万股每股面值: : [ ]元预计发行日期: [ ]年[ ]月[ ]日拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所发行后总股本: 40,–40,(1)公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东份的流通限制和自愿锁中国四维测绘技术总公司承诺:自公司首次公开发行股票并上定承诺: 市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接(间接)持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司其他法人股东,以及公司全体自然人股东承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(3)公司全体自然人股东同时承诺,待前述承诺锁定期满后,在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%,且在其离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。保荐人(主承销商): 中信建投证券有限责任公司招股说明书签署日期: [ ]年[ ]月[ ]日 1-1-2
北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行人声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何7>与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3
北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书重大事项提示 1、本次发行前公司总股本34,,本次拟首次公开发行5,600-6,000万股,发行后总股本为40,-40,,上述股份均为流通股。(1)公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东中国四维测绘技术总公司承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接(间接)持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司其他法人股东,以及公司全体自然人股东承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(3)公司全体自然人股东同时承诺,待前述承诺锁定期满后,在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%,且在其离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 2、2006年、2007年、2008年和2009年1-10月,公司实际控制人均为中国卫通。2009年11月2日,随着中国卫通重组并入航天科技集团、成为航天科技集团的全资子公司,公司实际控制人也相应变更为航天科技集团。此次重组系经国务院国资委批准,属于国有资产监督管理的整体性调整。航天科技集团代替中国卫通成为公司实际控制人,对公司的经营管理层、主营业务和独立性不会产生重大不利影响。公司仍然提示投资者关注实际控制人变更可能产生的投资风险。 3、经公司2008年第二次临时股东大会审议通过,公司发行前滚存利润的分配政策为:首次公开发行股票前最后一次审计基准日之前的滚存未分配利润由老股东享有,首次公开发行股票前最后一次审计基准日之后的滚存未分配利润由新老股东共同享有。 4、公司客户集中度较高。在车载导航产品领域公司的主要客户是丰田、本田和大众等汽车制造商及其车载导航设备供应商,在消费电子产品领域的主要客户是Nokia等移动通信终端制造商及Garmin等PND生产厂商。虽然近年来公司的客户基础逐步扩大,但预期未来收入仍将主要集中于有限的客