文档介绍：国电南京自动化股份有限公司
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2012 年年度报告
2013 年 3 月 26 日
国电南京自动化股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事未出席董被委托人
未出席董事的原因说明
职务事姓名姓名
因公务原因未能出席公司第五届董事会第六次会议,在审阅了
董事金泽华《公司 2012 年年度报告及报告摘要》后,书面委托公司董事长王日文
王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。
因公务原因未能出席公司第五届董事会第六次会议,在审阅了
独立董事施浩《公司 2012 年年度报告及报告摘要》后,书面委托公司独立董张振华
事张振华先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长王日文、总经理陈礼东先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构
负责人(会计主管人员)姚康先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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国电南京自动化股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节公司简介............................................................................................................................ 4
第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节董事会报告........................................................................................................................ 9
第五节重要事项.......................................................................................................................... 31
第六节股份变动及股东情况....................................................................................................... 35
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 39
第八节公司治理.......................................................................................................................... 48
第九节内部控制.......................................................................................................................... 53
第十节财务会计报告.........................................................................................................