文档介绍：证券代码:002380 证券简称:科远股份公告编号:2014-005

南京科远自动化集团股份有限公司
关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案
暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加临时提案情况
南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2013 年
12 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014 年第一
次临时股东大会的通知(延迟后)》(以下简称“通知”),决定于 2014 年
2 月 28 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会,并公告了会议召开时间、
地点、审议议题等有关事项。
2014 年 2 月 17 日,公司董事会收到股东刘国耀先生(持有公司
20,509,000 股,占公司总股本 68,000,000 股的 %)《关于提议增加公
司 2014 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《选举何木云先生
为第三届董事会独立董事的议案》作为公司 2014 年第一次临时股东大会临
时提案,提交公司股东大会进行审议。
公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项,有明确
的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,同意提交公
司 2014 年第一次临时股东大会审议。提案具体内容请详见同日披露于《证
券时报》及巨潮资讯网()的《南京科远自动化集团股
份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。
董事会本次提名的何木云先生将与另一独立董事候选人陈冬华先生共
同提交股东大会以累积投票制进行选举。原《通知》中列明的“二、会议
审议的议案”变更为:
1、《关于补选公司独立董事的议案》;
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选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
选举何木云先生为第三届董事会独立董事
原《通知》中列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均保持不
变。
二、2014 年第一次临时股东大会补充通知
(一)会议安排
1、会议时间:2014 年 2 月 28 日上午 9:30 开始,会期 1 小时
2、会议地点:南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号公司一号会
议室
3、股权登记日:2014 年 2 月 24 日
4、召集人:公司董事会
5、会议表决方式:现场投票表决的方式
6、出席对象:
(1)截止 2014 年 2 月 24 日下午收市后在中结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次会议并参加
表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,
代理人不必是本公司的股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
(二)会议审议的议案
1、《关于补选公司独立董事的议案》;
选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
选举何木云先生为第三届董事会独立董事
该议案已于 2013 年 12 月 11 日经第三届董事会第三次会议审议通
过,议案已于 2014 年 2 月 17 日经第三届董事会第五次会议