福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会50275.ppt

文档介绍：福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会福建实达集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、重要提示 在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间: 2013 年1月15日 2、召开地点:福建省福州市洪山园路 68号招标大厦A座六楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:副董事长邹金仁先生 6、会议出席情况: 出席会议的股东和代理人人数 2人 所持有表决权的股份总数(股) 85,459 ,623 占公司有表决权股份总数的比例(%) % 通过网络投票出席会议的股东人数 0 所持有表决权的股份数(股) 0 占公司有表决权股份总数的比例(%) 0 7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 8人,现场出席 2人,通过视频出席的 5人,董事长景百孚先生因出差在外未出席会议;公司在任监事 3人,现场出席 1人,通过视频出席 1人,监事陈美玲因出差在外未出席会议;公司董事会秘书出席会议。公司财务代总监庄凌女士列席会议。 三、提案审议和表决情况 议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数