文档介绍：证券代码:002658 证券简称:雪迪龙公告号:2013-027
北京雪迪龙科技股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年7月24日(星期三)
下午15:00在公司会议室召开第一届董事会第三十二次会议,本次会议由公司董事长
敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2013年7月14日以传真、电子邮件及电话等
方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事6名。其中王凌秋女士
由于工作原因不能出席,王凌秋女士委托敖小强先生代为出席并就议案进行表决。
公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论,审议并通过了以
下议案:
一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推荐第二届董事会非独立
董事候选人的议案》。鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公
司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事
会提名委员会资格审查,公司董事会同意推荐敖小强、郜武、王凌秋、范浩为第二
届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。
二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推荐第二届董事会独立董
事候选人的议案》。鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,通
过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司
董事会同意推荐谢青、刘卫、吴忠勇为第二届董事会独立董事候选人。上述独立董
事候选人简历请见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董
事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。上述董事候选人经公司股东大会选举后
当选为第二届董事会董事后其任期自公司股东大会通过之日起计算,任期三年。
在第二届董事会产生前,现第一届董事会的董事将继续履行董事职责,直至
新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
独立董事已就议案一及议案二发表独立意见,具体内容详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
()。
上述议案一、二尚需提交股东大会审议。本次董事的选举采用累积投票制。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2013年第一
次临时股东大会的议案》。公司将于2013年8月12日下午15:00召开2013年第一次临
时股东大会。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网()。
四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于向南京银行股
份有限公司北京分行贷款的议案》。会议同意向南京银行北京分行贷款用于补充流动
资金,贷款额度