文档介绍：证券代码:002209 证券简称:达意隆公告编号:2008-042

广州达意隆包装机械股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五
次会议通知于 2008 年 11 月 4 日以专人送达、邮寄方式发出,会议于 2008 年 11
月 10 下午 14:00 在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人,亲自出席董事 8
人。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由董事长张颂明先生主持。本次
会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:
一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范
围的议案》,并提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
根据公司业务发展实际需要,在经营范围中增加“租赁:包装机械,食品机
械,饮料机械,塑料模具、机械零部件”一项内容。变更后的公司经营范围为“研
究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械,食品机械,饮料机械,塑料模
具、机械零部件,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装机电设
备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、
技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,须
取得许可后方可经营)。*【凡国家专营专控商品或项目除外】”。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》,并提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。
《广州达意隆包装机械股份有限公司公司章程修正案(草案)》详见本公告
附件 1。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司工商登
记资料的议案》,并提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。
公司董事会拟对工商登记资料中的经营范围进行变更。变更后的公司经营范
围为“研究、开发、加工、制造、修理、租赁:包装机械,食品机械,饮料机械,
塑料模具、机械零部件,产品售后服务及技术咨询;项目投资咨询;设计、安装
机电设备;自有房产出租;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进
出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项
目,须取得许可后方可经营)。*【凡国家专营专控商品或项目除外】”。

四、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举
的议案》,本议案将分为《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关
于选举公司第二届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交 2008 年第三次临
时股东大会审议。
由于公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的规定,公司第二届董事会拟由七名董事组成,其中独立董事三
名。公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、王忠先生、王卫东先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人,同意提名余应敏先生、ZHONGZHANG (张忠)
先生、李伯侨先生