文档介绍：证券代码:600671 证券简称:天目药业编号:临 2013-018
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2012 年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2013 年 6 月 8 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站发布了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》,
定于 2013 年 6 月 28 日召开公司 2012 年度股东大会。
2013 年 6 月 18 日,公司收到股东深圳诚汇投资企业(有限合伙)及
其一致行动人深圳长汇投资企业(有限合伙)、深圳城汇投资企业(有限合
伙)、天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)提交的股东大会临时提案,
提请公司股东大会免除潘跃东的副董事长、董事职务,免除方宝康的董事
职务;提名胡新笠、方力、杨成全、郑立新(独立董事)、张玲(独立董事)、
罗维平(独立董事)、徐壮城(独立董事)为公司董事候选人(简历附后),
并提交股东大会选举。
2013 年 6 月 18 日,公司收到股东杭州现代联合投资有限公司提交的
股东大会临时提案,提名徐一宁、韩剑为公司董事候选人(简历附后)。
深圳诚汇投资企业(有限合伙)、深圳长汇投资企业(有限合伙)、深
圳城汇投资企业(有限合伙)和天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)
合计持有本公司 %的股份,杭州现代联合投资有限公司持有本公司
%的股份,根据《公司章程》、《股东大会工作细则》等有关规定,有
权在股东大会召开 10 日前提交临时提案。根据公司章程第 56 条规定,公
司董事会同意将上述临时提案提交 2012 年度股东大会审议。除上述新增提
案外,公司 2012 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股
权登记日不变。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二O一三年六月二十日
董事候选人简历:
胡新笠,男,1964 年出生,本科学历。曾在国有企业工作 20 年,深
谙企业运营管理。现任深圳市长城国汇投资管理有限公司董事、长江中汇
(天津)股权投资基金管理有限公司经理、深圳长汇投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表。
方力,男,1966 年 9 月出生,毕业于北京大学经济学院经济系。现任
湖南泰颐投资管理有限公司总裁及法定代表人。历任湖南金健米业股份有
限公司投资部总经理,北京办事处主任北京金健伟业投资公司董事长兼总
经理、深圳开泰投资公司董事长兼总经理、重庆金罗盘投资管理有限公司
总经理、湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司市场总监。
杨成全,男,1963 年出生,经济师,工商管理博士,中国医药商业协
会理事,四川省医药商业协会副会长。曾任四川安都集团市场部总经理助
理、贵阳孩子王儿童用品公司常务副总经理、贵州汉方集团任财务总监。
现任成都禾创药业有限公司董事长。
郑立新,男,1965 年出生,加拿大多伦多大学土木工程硕士、加拿大
Ivey 商学院 MBA。曾任天津中美史克制药公司市场部经理及全国通路营销
经理、英国葛兰素维