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股票代码:600240 股票简称:华业地产编号:临2014-002

北京华业地产股份有限公司
五届三十次董事会决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华业地产股份有限公司五届三十次董事会于 2014 年 1 月 10 日以传真方式发出
会议通知,于 2014 年 1 月 16 日以现场方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应
出席的董事 5 人,实际出席的董事 5 人,其中独立董事 2 人,公司部分监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》(2012 年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,
形成如下决议。

二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于全资子公司收购深圳市华茂嘉投资有限公司 100%股权的议案》
公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司以人民币3000万元收购深圳市爱联股份
合作公司持有的深圳市华茂嘉投资有限公司100%股权。目的是通过本次收购取得位于深
圳市龙岗区龙城街道两宗土地使用权,地块基本情况如下:
1、宗地编号:G01034-0331,位于深圳市龙岗区龙城街道,宗地面积平方
米,土地用途:二类居住用地、商业用地,土地使用年限为 70 年,容积率:≤
,总建筑面积不超过 13640 平方米;
2、宗地编号:G01034-0330,位于深圳市龙岗区龙城街道,宗地面积平方
米,土地用途:二类居住用地、商业用地,土地使用年限为 70 年,容积率:≤
,总建筑面积不超过 28260 平方米。