文档介绍：证券代码:600884 证券简称:杉杉股份公告编号:2013-027
宁波杉杉股份有限公司
七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)宁波杉杉股份有限公司七届董事会第三十次会议的召开符合《公司
法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
(二)本次董事会会议于 2013 年 8 月 16 日以书面形式发出会议通知。
(三)本次董事会会议于 2013 年 8 月 27 日在宁波鄞州区日丽中路 777 号
杉杉商务大厦 8 层会议室召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名;董事杜辉玉
女士因工作原因未能出席本次董事会会议,委托董事钱程先生代为出席并就会议
议案进行表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案:
(一)关于宁波杉杉股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案;
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(详见公司在上海证券交易所网站发布的 2013 年半年度报告全文及摘要)
(二)关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司(以下简
称“时尚品牌公司”)及其控股子公司与杉井不动产开发(宁波)有限公司(以
下简称“杉井不动产”)日常关联交易预计的议案;
(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
预计未来 12 个月内(2013 年 8 月-2014 年 7 月),公司全资子公司时尚品
牌公司及其控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司、宁波杰艾希服装有限公司、
宁波瑞诺玛服饰有限公司、宁波酷娃服饰有限公司、宁波和乎梨纺织品有限公司
及宁波杉杉摩顿服装有限公司(以下分别简称“鲁彼昂姆”、“杰艾希”、“瑞诺玛”、
“酷娃”、“和乎梨”、“摩顿”)拟与公司控股股东杉杉集团有限公司下属子公司
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杉井不动产发生总额不超过 1,900 万元的委托服装销售交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司全资子公司时尚品牌
公司及其控股子公司鲁彼昂姆、杰艾希、瑞诺玛、酷娃、和乎梨、摩顿与杉井不
动产预计发生的委托服装销售交易构成日常关联交易。
公司关联董事陈光华先生、任伟泉先生回避表决,其他 7 名非关联董事一
致同意上述日常关联交易预计议案。公司独立董事陈全世先生、郑孟状先生和戴
继雄先生同意上述日常关联交易预计并就其发表独立意见:本次预计发生的关联
交易属于公司日常生产经营活动,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东
和本公司的利益,对关联方以外的其他股东无不利影响。
(详见公司披露的<临 2013-029>号公告)
(三)关于公司下属控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司、宁波玛珂威
尔服饰有限公司(以下简称“玛珂威尔”)与宁波经济技术开发区汇星贸易有
限公司(以下简称“汇星贸易”)日常关联交易预计的议案。
(7 票同意,0 票反对,0 票弃