南京银行股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告.pdf

文档介绍：证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 临 2014-002

南京银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于二○一四年三月十
一日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应
到董事 11 人,实到董事 11 人,列席的监事及高管人员共 14 人,符合《公司法》
等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决:
一、关于呈报《南京银行股份有限公司 2014-2018 年发展战略规划》的议
案
在公司 2014-2018 年的发展战略规划中,公司提出以“成为中小银行中一流
的综合金融服务商”为愿景,包含三层含义:一是考虑到未来五年公司从规模来
看仍属于中小银行;二是将继续秉持“成为中国一流的中小型银行”的理念,保
持良好的发展态势;三是结合银行业发展趋势和公司竞争优势,愿景中进一步突
出了综合金融服务,这是基于以客户为中心,以客户导向、客户体验、客户需求
为目标的发展理念,为满足客户各项金融需求,深入挖掘客户钱包份额,公司将
以信贷业务为基础,灵活运用金融市场、贸易融资等创新业务,为客户提供一揽
子的金融服务解决方案,从产品、渠道、服务等方面,全方位提升客户满意度,
进而提升客户黏度和综合贡献度。
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
二、关于增设和更名总行相关部门并授权经营层开展总行部门职责优化工
作的议案
根据公司《2014-2018 年发展战略规划》以及监管部门的要求,公司拟增设
法律合规部和资产管理部;更名国际业务部为贸易融资与现金管理部,审计稽核
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部为审计部。同时,授权公司经营层开展总行部门职责优化工作。