文档介绍：证券代码:000511 证券简称:银基发展公告编号:2002-006
沈阳银基发展股份有限公司
董事会第四届三十一次会议决议
公告暨召开 2001 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沈阳银基发展股份有限公司第四届三十一次董事会议于 2002 年
4 月 11 日在公司总部会议室召开,应到会董事六人,实到会董事六
人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《2001 年年度报告及摘要》;
二、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》;
三、审议通过了《2001 年度财务决算报告》;
四、审议通过了《2001 年度利润分配预案》;
公司 2001 年度实现净利润 96,371, 元,加上年末未分配利
润 46,428, 元,2001 年度可分配利润 142,799, 元,提取
法定盈余公积金 9,406, 元,提取法定公益金 9,406, 元,
2001 年度可供股东分配的利润 123,986, 元。根据公司发展战略
及 2002 年的投资计划,公司在继续完成现有项目的投资建设外,还
将在浑北土地整理项目示范区内进行土地深开发建设,利用浑北项目
区独特的环境优势,,公司董事会
决定:2001 年度暂不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
此预案须经股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2002 年度公司利润预分配政策》;
1、公司拟在 2002 年度报告期内进行一次利润分配;
2、2002 年当年实现的净利润将用于股利分配;
3、2002 年度分配方式为现金派发、送红股方式;
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4、具体分配方案有待股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于董事会换届的议案》;
公司第四届董事会任期已满,根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,为完善公司法人治理结
构,经董事会研究决定调整董事会成员构成,拟聘任二位独立董事,
参与公司治理。会议同意推荐沈志奇、杨洪昌、王利群、郭晓东、于
春光、赫国胜、吴长福共 7 人为第五届董事会董事候选人,其中赫国
胜、吴长福为独立董事候选人。(以上董事、独立董事候选人简历,独
立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件)
七、审议通过了《关于公司设立独立董事及其津贴、费用事项的
议案》;
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
为贯彻实施中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》和《上
市公司治理准则》,完善公司治理结构,促进公司规范运作,对公司
章程部分条款进行修改,修改内容附后。
九、审议通过了《股东大会议事规则》;
十、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》;
鉴于公司原聘任的华伦会计师事务所未能通过中国注册会计师
协会 2001 年度年检,不能继续担任公司 2001 年度的财务审计工作。
公司决定解聘华伦会计师事务所,改聘深圳鹏城会计师事务所为公司
的财务审计机构,年审计报酬为 万元,差旅费、住宿费按实际
支出另付。
以上议案需报请股东大会批准后方可实施。
十一、审议通过了关于签定《股权转让补充协议》的议案
2000 年 11 月 15 日,公司与沈阳银基集团股份有限公司和沈阳银
基商贸发展有限公司签定了银基地产《股权转让协议》, 2000 年 12
月 16 日经公司临时股东大会审议通过。公司按照股东大会批准日
(2000 年 12 月 16 日)确定股权收购日,并进行了相关的财务处理。
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2001 年度在深圳鹏城会计师事务所审计过程中,会计师认为股
权收购日和原银基地产以前年度存在的会计差错应做调整。股权转让
交易三方对此进行了审核,并经三方协商签定了《股权转让补充协
议》。依据财会字[1998]66 号文件重新认定股权收购日为 2001 年 1 月
5 日。调整原银基地产以前年度存在的 32,879, 元的会计差错,
冲减股权转让金,最终股权交易金额为 197,120,017 元。转让方按原
持有银基地产股权比例承担。
十二、审议通过了关于修改《董事会议事规则》;
十三、审议通过了《关于修改信息披露管理等内部管理制度的议
案》;
十四、审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》