文档介绍：证券代码:300297 证券简称:蓝盾股份公告编号:2012-046
蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第一次会
议于 2012 年 8 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开,并于 2012 年 7 月 26
日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事
会第一次会议的通知。应参加董事 9 名,实参加董事 9 名,监事和高级管理人员
列席了会议,具体为:陈文浩(公司监事会主席)、詹桂彬(公司监事)、冯明强
(公司监事)、谭晓燕(公司高级管理人员)、魏树华(公司高级管理人员)。会
议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同
意并通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
董事会选举柯宗庆先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满为止。柯宗庆先生简历见附件。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》;
经公司董事长提名,董事会同意聘任柯宗贵先生为公司第二届董事会副董事
长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。柯宗贵先生简
历见附件。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议
案》;
公司第二届董事会设立四个专门委员会,分别为:战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举下列人员组成董事会四个专门委员
会:
1、战略委员会
选举柯宗庆先生、柯宗贵先生、王廉君先生、黄泽华先生、李根森先生为第
二届董事会战略委员会委员。
2、审计委员会
选举王丹舟女士、贺小勇先生、柯宗贵先生为第二届董事会审计委员会委员。
3、提名委员会
选举徐超汉先生、贺小勇先生、李根森先生为第二届董事会提名委员会委员。
4、薪酬与考核委员会
选举贺小勇先生、王丹舟女士、黄泽华先生为第二届董事会薪酬与考核委员
会委员。
公司第二届董事会四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满为止。上述人员简历见附件。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
四、审议通过了《关于确认公司第二届董事会四个专门委员会主任委员的
议案》;
经第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会、第二届董事会提名
委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会现场会议选举,各专门委员会主任委员
选举结果如下:
1、战略委员会主任委员:柯宗庆
2、审计委员会主任委员:王丹舟
3、提名委员会主任委员:徐超汉
4、薪酬与考核委员会主任委员:贺小勇
上述主任委员已经董事会确认,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满为止。上述人员简历见附件。
同意 9 票,弃权 0 票,反