文档介绍：杭州远方光电信息股份有限公司
关于设立以来股本演变情况的说明及
公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“远方光电”、“发行人”、“本公
司”、“公司”)由杭州远方光电信息有限公司(以下简称“远方有限”)整体变更
设立。2010 年 8 月 18 日,远方有限原股东签订《发起人协议书》,根据天健会计
师事务所有限公司 2010 年 8 月 16 日出具的天健审[2010]3934 号《审计报告》,远
方有限以截止 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产人民币 79,791, 元折合成
4,500 万股股份,每股面值 1 元,其余净资产人民币 34,791, 元计入公司资本
公积。天健会计师事务所有限公司对公司注册资本到位情况进行了验证,并于 2010
年 9 月 9 日出具了天健验[2010]258 号《验资报告》。
2010 年 9 月 14 日,远方光电在杭州市工商行政管理局完成工商变更登记手续,
并领取了注册号为 330108000006636 的企业法人营业执照。
一、杭州远方光电信息股份有限公司设立以来股本结构的形成及
其变化情况
1、2003 年 5 月,本公司前身远方有限设立
2003 年 5 月,杭州远方仪器有限公司(以下简称“远方仪器”)、杭州数威软
件技术有限公司(以下简称“数威软件”)和潘建根等 11 名自然人共同发起设立
杭州远方光电信息有限公司,公司注册资本 1,068 万元,由全体发起人以货币形式
认缴。
2003 年 5 月 20 日,杭州大地会计师事务所有限公司出具了杭大地会所[2003]
验字第 235 号《验资报告》,确认:“截至 2003 年 5 月 20 日止,远方有限已收到
其全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计 1,068 万元整”。
2003 年 5 月 21 日,远方有限领取了杭州市工商行政管理局高新分局核发的注
册号为 3301002061236 的《企业法人营业执照》,远方有限设立时的股权结构为:
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股东名称出资额(万元) 持股比例(%)
潘建根
杭州远方仪器有限公司
杭州数威软件技术有限公司
闵芳胜
胡红英
朱春强
章军
林建松
裘兴宽
李建珍
王根良
孙建佩
罗微娜
合计 1,
远方仪器和数威软件均为潘建根控股的企业,当时远方仪器主要从事普通照
明检测仪器以及电测量仪器仪表的生产和销售,数威软件主要从事一些专用光电
部件的加工组装,远方仪器和数威软件的出资款均来源于其自有法人财产。
在设立远方有限之前,潘建根及其他 10 名自然人均就职于远方仪器。本次共
同投资设立远方有限,自然人股东的出资额大小基本依据个人经济状况确定,其
中潘建根出资占比较大,出资款来源于其个人和家庭多年的投资收益及薪金积累,
除潘建根外的其余 10 名自然人股东出资额较小,出资款均来源于其个人自有积蓄
资金。
2、2003 年 6 月,第一次股权转让
2003 年 6 月 10 日,远方有限通过股东会决议,同意林建松将其持有公司
万元股权按原出资额分别转让给闵芳胜、胡红英、朱春强、裘兴宽四位股东,四
位股东每人受让 万元出资。同日,上述股东按股东会决议分别签署了《股东转
让出资协议》。
按照远方有限成立时所有股东达成的共识,股东要竭力为公司的长远发展出
智出力,如果离职则不再继续持有公司股权。据此经协商,林建松在因个人原因
决定离职之际选择将股权转让给闵芳胜、胡红英、朱春强、裘兴宽。闵芳胜等四
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人均是远方有限在职股东,其受让股权资金来源于个人自有积蓄。
林建松转让股权时远方有限刚刚成立不久,净资产基本等于注册资本。本次
股权转让价格为 1 元/每元注册资本,共计 万元,定价依据以出资额为基础经
双方协商确定。2003 年 7 月 11 日,林建松就收取 万元股权转让款向 4 名受让
股东分别签署了《领款凭证》。
本次转让后各股东的出资额及占比如下:
股东名称出资额(万元) 持股比例(%)
潘建根
杭州远方