文档介绍：山东国瓷功能材料股份有限公司股本演变情况的说明
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“山东国瓷”)
由山东国瓷功能材料有限公司(以下与“东营国瓷功能材料有限公司”均简称为
“国瓷有限”)整体变更设立,公司在变更为股份有限公司前是依法设立的有限
责任公司。公司自设立以来的历次股本演变情况如下:
(一)2005 年 4 月,国瓷有限成立
2005年4月12日,东营市盈泰石油科技有限公司(以下简称“盈泰石油”)、
青岛朗固德技术贸易有限公司(以下简称“青岛朗固德”)及 Echo Technology
Development INC.(以下简称“ECHO”)共同签订《中外合资经营东营国瓷功能
材料有限公司合同》,并于同日通过《中外合资经营东营国瓷功能材料有限公司
章程》(以下简称“公司章程”),三方同意共同投资兴办、合资经营东营国瓷功
能材料有限公司。
2005年4月17日,东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业开发区
管理委员会出具《东营经济开发区管委会关于对 120 吨/年多层陶瓷电容器瓷粉
项目申请报告的核准意见》(东开管核准字[2005]02 号),批准盈泰石油、青岛
朗固德及 ECHO 在东营经济开发区合资经营 120 吨/年多层陶瓷电容器瓷粉;2005
年4月18日,上述主管部门再次出具《东营经济开发区管委会关于对合资举办
东营国瓷功能材料有限公司合同、章程的批复》(东开管经贸(2005)06 号),
批准盈泰石油、青岛朗固德及 ECHO 合资举办的国瓷有限设立。国瓷有限的经营
范围为生产、销售多层陶瓷电容器瓷粉;年生产规模 120 吨。国瓷有限进行的多
层陶瓷电容器瓷粉项目总投资 400 万元人民币(折合万美元),公司注册
资本 400 万元人民币,其中盈泰石油以现金出资250 万人民币、青岛朗固德以现
金出资 50 万人民币,ECHO 以现汇美元出资万美元(折合 150 万人民币),
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山东国瓷功能材料股份有限公司股本演变情况的说明
三方自领取营业执照之日起 3 个月内缴清上述注册资本。项目合资经营期为 20
年,随文颁发商外资鲁府东字(2005)1043 号批准证书。
2005年4月19日,国瓷有限取得山东省人民政府颁发的《外商投资企业批
准证书》(商外资鲁府东字[2005]1043 号)。
2005年4月21日,国瓷有限取得东营市工商局颁发的《企业法人营业执照》,
公司正式成立。公司住所为东营市经济开发区银河路中段,法定代表人张曦,公
司注册资本为 400 万元人民币,性质为中外合资经营,经营范围为生产、销售多
层陶瓷电容器瓷粉(不含危险品)。
山东正大信会计师事务所有限公司所对此次设立出资进行了验证,并出具了
《东营国瓷功能材料有限公司验资报告》(鲁正会验字[2005]第 129 号)证明,
截止到 2005年4月26日,国瓷有限已收到东营市盈泰石油科技有限公司以货
币出资人民币 200 万元;青岛朗固德技术贸易有限公司以货币出资人民币 50 万
元;Echo Technology Development 万美元,折合人民币
150 万元。
国瓷有限成立时的股东及出资比例如下:
序号股东名称出资(万元) 注册资本占比
1 东营市盈泰石油科技有限公司 %
2 Echo Technology Development INC. %
3 青岛朗固德技术贸易有限公司 %
合计 %
(二)2006 年 7 月,国瓷有限增资,变更经营范围
2006年5月19日,国瓷有限通过董事会决议及公司合同修改协议,全体董
事同意:(1)将公司的住址变更为山东省东营市东凯路工业园。经营范围变更为
生产、销售电子陶瓷粉体材料。(2)公司增加注册资本 600 万元人民币,其中原
合资经营三方中,东营市盈泰石油科技有限公司增加注册资本 450 万元、Echo
Technology Development INC. 增加注册资本 150 万元,变更后的注册资本为
1,000 万元人民币。(3)就上述内容同时修改公司合营合同,并对董事会的相关
权限进行了修订。
2006年6月13日,东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管
理委