文档介绍：注：
此份为试运行文件，该流程/制度负责部门为稽核部，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；
运行过程中若同变革前义件有冲突时，一律依木义件执行。
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栏
部门会签：
欧博项目组
意生源总经理
稽核流程图
序
作业流程
表单
作业内容
部门
稽核部
稽核部主管
稽核成员
〈〈稽核任务书》、
〈〈稽核申请单》
稽核部接到稽核任务
稽核
部、相
关部门
稽核成员、相
关部门负责
人
《稽核检查表》
稽核成员按照〈〈稽核任务书》、
〈〈稽核申请单》分配的任务，
到相关部门进行稽核，召集责任人进行事实调查确认；
1、对事实清晰、有乐捐依据
且经责任人确认须乐捐的，由
稽核成员在〈〈稽核检查表》上
稽核
稽核成员、相
《稽核检查表》
注明稽核处理结果后经责任
部、相
关部门责任
〈〈整改通知书》
人签字确认生效，并开出〈〈奖
关部门
人
〈〈奖惩单》
惩单》；
2、要求整改的，由稽核成员
下〈〈整改通知书》，经责任人
签字确认后进行整改；
稽核成员将责任人签字须乐
稽核
部、行
政部
稽核部主管、
稽核成员、行
政部负责人
〈〈奖惩单》
〈〈奖惩通告》
捐的〈〈奖惩单》交稽核部主管，由稽核部主管审核签字后转行政部发出奖惩通告，并进行奖惩；
5
稽核部
稽核成员、
稽核部主管
《稽核检查表》
〈〈稽核汇总表》
〈〈专项稽核报
告》
稽核成员负责将一个稽核周
期内〈〈稽核检查表》、〈〈稽核汇总表》、〈〈专项稽核报告》上交稽核部主管；
6
稽核部
稽核专员
〈〈稽核工作总
结》
稽核专员在管理变革例会上向总经理汇报上个稽核周期工作；
7
稽核部
稽核部主管
《稽核检查表》
〈〈稽核汇总表》
〈〈专项稽核报
告》
稽核部主管负责将〈〈稽核检查表》、〈〈稽核汇总表》、《专项稽核报告》等归档管理
1目的
为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。
，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；
、落实公司各项规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工
作进度；
、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈；
建立、健全和完善公司责任制约机制；
，为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工
作效率；
加强与促进公司部门之间的协调、沟通；
，树立正面典型，弘扬正气；

范围
;
涵盖公司各部门、各岗位（从总经理至生产一线员工）。
权责

、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；
、各岗位是否按公司各项相关规章制度、流程文件、管理办法、
岗位说明书等规定进行作业；
；
。
总经理权责
；
;
；
，听取稽核情况汇报，并督导实施；
；
、协调、安排好稽核部工作；

；
，并提出专项稽核提案；
；
；
，将稽核总结分发各部门并上报稽核部主管；