文档介绍：破坏金融管理秩序罪
●危害货币管理罪
●破坏银行管理罪
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危害货币管理罪
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
持有使用假币罪
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金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
侵犯客体：国家货币管理制度
犯罪主题：年满十六周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员
表现：购买假币
利用职务上的便利以假币换取货币
处罚：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金二万元以上二十万元 以下；数额巨大者或有其他严重情节，处十年以上有期徒刑货无期徒 刑，并处二万元以上二十万元一下罚金或者没收财产；情节较轻的， 处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处一万元以上十万元一下罚金。
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持有、使用假货币
侵犯客体：国家的货币管理制度
表现：持有、使用伪造的货币，数额较大的行为
犯罪主体：年满十六周岁，具有辨认控制能力自然人
处罚：数额较大者，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚款；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚款：数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款
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破坏银行管理罪
非法吸收公众存款
高利转贷罪
违法发放贷款罪
吸收客户资金不入账罪
伪造、变造金融票证罪
非法出具金融票证罪
违法票据承兑、付款、保证罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
背信运用受托财产罪
洗钱罪
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破坏银行管理罪
非法吸收公众存款
高利转贷罪
违法发放贷款罪
吸收客户资金不入账罪
伪造、变造金融票证罪
非法出具金融票证罪
违法票据承兑、付款、保证罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
背信运用受托财产罪
洗钱罪
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非法吸收公众存款罪
侵犯客体：国家银行管理制度
犯罪主体：一般主体，包括自然人和单位
表现：非法吸收、变相吸收存款
处罚：处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大的或有其他情节严重者，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款
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高利转贷罪
侵犯客体：国家对贷款的管理制度
犯罪主体：一般主体，包括自然人和单位
表现：套取金融机构信贷资金转贷他人
处罚：数额较大者，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大者，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
单位：罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员，处三年以下有期徒刑或拘役
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违法发放贷款罪
侵犯客体：国家对贷款的管理制度
犯罪主体：特殊主体（银行或其他金融机构及其工作人员）
表现：违反国家规定发放贷款
处罚：数额巨大或造成重大损失的，处五年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚款；数额特别巨大或造成特别严重损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
银行或其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，从重处罚
单位:对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接负责人，依前两款规定处罚
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吸收客户存款不入账
侵犯客体：国家对存款的管理制度
犯罪主体：特殊主体（银行或其他金融机构及其工作人员）
表现:吸收客户存款不入账，数额巨大或造成重大损失的行为
处罚：数额巨大或造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上而是万元以下罚金；数额特别巨大或造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金
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