文档介绍：时间：2021年11月30日
学海无涯
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反洗钱法律规定学****总结
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反洗钱法律规定学****总结篇一
《反洗钱培训总结》
反洗钱培训总结
2021年9月至10月，人民银行组织开展了第五期金融业反洗钱岗位准入培训，我单位结合自身实际，认真组织反洗钱人员进行了学****在培训期间，我单位人员展开了进一步讨论，将平时的问题通过集中答疑，进一步统一了对反洗钱知识的认识，提高了反洗钱业务的能力。现将本次反洗钱业务培训总结如下：
一、 基本情况及组织实施
根据工作的安排，按时激活了参加培训人员的激活码，补充完整了个人信息，上传了个人照片，并按规定进行学****本次培训以参加网络学****为主，重点学****了《反洗钱法律法规》和《银行业反洗钱操作实务与案例》两门课程，其中学****反洗钱法律法规》11小时13分钟，学****银行业反洗钱操作实务与案例》36小时25分钟，充分达到了规定的课时。在学****的基础上，按照时间要求进行了阶段性测试和终结性考试，都取得了优异的成绩。
二、 培训效果
时间：2021年11月30日
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这次培训主要围绕《反洗钱法律法规》和《银行业反洗钱操作实务与案例》两门课程开展。在《反洗钱法律法规》的课程学****中，我认真地学****了反洗钱法律法规的基本知识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有关法律知识。在《银行业反洗钱操作实务与案例》的课程学****中，
我了解了很多关于洗钱的案例，让我们更好地掌握反洗钱知识，让我们能更好地联系工作实际开展反洗钱工作。通过培训，我充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和机融机构带来的后果和危害，知晓了我们所承担的反洗钱义务、责任和权利，了解和掌握开展银行反洗钱的程序和措施，切实提高了员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的技能和水平，达到了预期目标。
三、反洗钱工作中存在的问题和下一步努力方向
1、对反洗钱工作重要性的认识程度不够，对洗钱犯罪
的危害性、发洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够认识。
2、内部员工缺乏发洗钱知识和技能，员工在一定程度
上缺乏发洗钱操作程序、可疑资金的识别、分析和处理能力的知识。
时间：2021年11月30日
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