文档介绍：证券代码:000681 证券简称:*ST 远东公告编号:2013-000

远东实业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一
次会议于 2013 年 3 月 18 日上午 10:00 在常州公司总部以通讯表决
方式召开,会议通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。公司
应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持,经与会董事认真审
议,通过如下决议:
一、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司 2012 年度财务报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2012 年度实现
净利润为 6,489, 元,加期初未分配利润-180,513, 元,可供
股东分配的利润为-174,024, 元。公司本年度拟不进行利润分配,
1
也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司 2012 年度独立董事工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《内部控制自我评价报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了关于《续聘立信会计师事务所为公司2012年审计
机构》的议案
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度
审计机构。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作量公
司 2012 年年度财务报表审计费用为 40 万元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。
八、审议通过了关于《公司控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有
限公司变更经营范围》的议案
公司控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司根据业务发展
需要,决定变更其公司的经营范围并修改公司章程相关条款。
原经营范围为:智能控制人机交互软件的技术开发;机电一体化、
动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成;动漫设
计;计算机软硬件的技术开发与销售;机电一体化设备的生产(限分
支机构经营)及销售。
2
现变更为:智能控制人机交互软件的技术开发;机电一体化、动
态仿