文档介绍：董事会通知回执
【篇一：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、
召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室三、与会人员： ** 、；
四、主持人： ** 五、列席人员：
会议记录： **（董秘）六、拟审议事项：
（一）关于东莞 **有限公司董事会成立及成员介绍；
（二） .关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币万元，占股 1270 万股，占比 % ；
（三）关于东莞 ** 有限公司收购 xdo 的议案； xdo 公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审
阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：
姓名： ** 地址：电话： **
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞 **有限公司
二 o 一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室三、与会人员：、、 **；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录： **
六、拟审议事项：
（一）关于东莞 ** 有限公司监事会成立及成员介绍；
（二） .按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，
监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞 **有限公司
o 一三年三月十一日附件一、
回执
东莞 **有限公司：
关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自 / 委托代理人出席本次会议。
签署：
日期：二〇年月日
附注：
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》 (见附件三 )。附件二
授权委托书
兹委托先生 /女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名：
委托日期：二〇年月日
附件三
东莞 **有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
【篇二：第一届董事会第一次会议回执】
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