文档介绍：股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股编号:临2010-008
上海海欣集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况;
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况:
上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月11日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。
出席会议的股东及股东授权代表情况:
出席会议的股东和股东代表人数
67
其中:A股股东人数
43
B股股东人数
24
所持有表决权的股份总数(股)
256,327,794
其中:A股股东持有股份总数
195,351,098
B股股东持有股份总数
60,976,696
占公司有表决权股份总数的比例
%
其中:A股股东持股占股份总数的比例
%
B股股东持股占股份总数的比例
%
会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师、李峰律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况:
到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决,情况如下:
1、公司2009年度董事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
是否通过
全体股东
256,327,794
256,271,784
0
56,010
%
是
A股股东
195,351,098
195,295,188
0
55,910
%
B股股东
60,976,696
60,976,596
0
100
%
2、公司2009年度监事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
是否通过
全体股东
256,327,794
256,271,784
0
56,010
%
是
A股股东
195,351,098
195,295,188
0
55,910
%
B股股东
60,976,696
60,976,596
0
100
%
3、公司2009年度财务决算报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
是否通过
全体股东
256,327,794
255,954,184
0
373,610
%
是
A股股东
195,351,098
195,295,188
0
55,910
%
B股股东
60,976,696
60,658,996
0
317,700
%
4、公司2009年度利润分配方案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
是否通过
全体股东
256,327,794
256,270,584
1,000