文档介绍：证券代码:000505 200505 证券简称:ST珠江 ST珠江B 公告编号:2010-035
海南珠江控股股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议通知及召开情况
1、会议通知:2010年6月22日于《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知
2、召开时间:2010年7月13日上午9:30分
3、召开地点:海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式:现场投票
5、召集人:本公司董事会
6、主持人:董事长郑清
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人2人,代表股份112,513,653股,%。其中,内资股股东或股东委托代理人2人,代表股份112,513,653股,外资股(B股)股东或股东委托代理人/人,代表股份/股。
公司部分董事、监事、高管和海南金凯旋律师事务所王向和、余海律师出席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议议案内容详见2010年6月22日《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网本公司董事会决议公告及监事会决议公告。
本次股东大会审议通过了以下决议:
1、以累积投票方式,审议通过《关于董事会换届选举的议案》
(1)选举郑清先生为公司第六届董事会董事;
同意股份112,513,653 股(其中内资112,513,653股,外资股/股),占出席大会股份总数的100 %;
反对股份0 股,弃权股份 0 股。
(2)选举张剑先生为公司第六届董事会董事;
同意股份112,513,653 股(其中内资112,513,653股,外资股/股),占出席大会股份总数的100 %;
反对股份0 股,弃权股份 0 股。
(3)选举彭树银先生为公司第六届董事会董事;
同意股份112,513,653 股(其中内资112,513,653股,外资股/股),占出席大会股份总数的100 %;
反对股份0 股,弃权股份 0 股。
(4)选举史永辉先生为公司第六届董事会董事;
同意股份112,513,653 股(其中内资112,513,653股,外资股/股),占出席大会股份总数的100 %;
反对股份0 股,弃权股份 0 股。
(5)选举刘文杰先生为公司第六届董事会董事;
同意股份112,513,653 股(其中内资112,513,653股,外资股/股),占出席大会股份总数的100 %;
反对股份0 股,弃权股份 0 股。
(6)选举陈文斌先生为公司第六届董事会董事;
同意股份112,513,653 股(其中内资112,513,653股,外资股/股),占出席大会股份总数的100 %;
反对股份0 股,弃权股份 0 股。
(7)选举李光忠先生为公司第六届董事会独立董事;
同意股份112,513,653 股(其中内资112,513,653股,外资股/股),占出席大会股份总数的100 %;
反对股份0 股,弃权股份 0 股。
(8)选举王志钢先生为公司第六届董事会独立董事;