文档介绍：北矿磁材控股子公司管理制度

北矿磁材科技股份有限公司
控股子公司管理制度

第一章总则

第一条为加强北矿磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司
的管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》,结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整
及业务发展需要而依法设立的,具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括:
(一)全资子公司;
(二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司控股50%以上(不含
50%)或派出董事占其董事会绝大多数席位(控制其董事会)的子公司。
第三条本制度适用于公司及下属各控股子公司。公司各职能部门,公司委
派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。
第四条各控股子公司应遵循本制度规定,结合公司的其它内部控制制度,
根据自身经营特点和环境条件,制定具体实施细则,以保证本制度的贯彻与执行。
公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度,及时、有效地对控股子公司做好
管理、指导、监督等工作。
公司的控股子公司同时控股其它公司的,应参照本制度的要求逐层建立对其
下属子公司的管理控制制度,并接受公司的监督。

第二章“三会”管理

第五条控股子公司应按照其章程的相关规定依法设立股东(大)会、董事
会及监事会(或监事)。公司主要通过参与控股子公司股东(大)会、董事会及
监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。控股子公司根据自身情况,可
不设监事会,只设一至二名监事。
第六条控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构,依
北矿磁材控股子公司管理制度

法建立、健全内部管理制度及“三会”制度,确保股东(大)会、董事会、监事
会能合法、规范运作和科学决策。
第七条公司依照其所持有的股权比例,对各控股子公司享有以下权利:
(一)获得股利和其它形式的利益分配;
(二)依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东(大)会,并行使相
应的表决权;
(三)依照法律、法规及控股子公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股权,收购其它股东的股权;
(四)查阅控股子公司章程、股东(大)会会议记录、董事会会议记录、监事
会会议记录等控股子公司重要文件;
(五)控股子公司终止或者清算时,参加控股子公司的剩余财产分配;
(六)法律、法规或控股子公司章程规定的其它权利。
第八条公司享有按股权比例向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事
及高级管理人员候选人的权利。公司向控股子公司派出董事、监事及高级管理人
员应遵循以下规定:
(一)对中外合资公司委派董事;
(二)对有限责任公司、股份有限公司推荐董事、监事候选人,经其股东(大)
会选举产生,代表公司在控股子公司章程授权范围内行使董、监事职权,并承担
相应的责任,确保公司合法权益的实现;
(三)由公司派出的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员的二
分之一