文档介绍：北北京双鹤药业股份有限公司 2008 年度股东大会会议文件

北京双鹤药业股份有限公司
2002008888年度股东大会会议文件

2009 年 6 月 1 日
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2008 年度股东大会会议 2009 年 6 月 1 日

2008 年度股东大会会议议程

序号议程
1 2008 年度董事会工作报告告
2 2008 年度监事会工作报告告
3 2008 年度独立董事述职报告告
4 2008 年年度报告告及摘要
5 关于 2008 年度财务务决算的议案
6 关于 2008 年度利润分配的议案
关于支付会计师事务务所 2008 年审计费用暨续聘会计师事务务所
7
的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于 2009 年预计发生日常关联交易的议案
10 关于双鹤药业 2009 年全面预算的议案
11 关于双鹤药业 2009-2011 年业务务竞争战略的议案
12 关于 2009 年向银行申请贷款额的议案
13 关于制制订对外捐赠管理办办法的议案
14 关于董事会换届选举的议案
15 关于监事会换届选举的议案
16 关于第五届董事会成员员年度津贴的议案
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2008 年度股东大会会议 2009 年 6 月 1 日

议案一
2008 年度董事会工作报告
报告人:::卫华诚董事长:卫华诚董事长

各位股东:::
经过 2005-2007 年二次创业调整期和和发展期各项艰苦的调整和和整
合工作,从 2008 年开始始,公司进入良性发展阶段。2008 年是双鹤药
业“二次创业”进入快速发展的关键一年,是双鹤总体发展战略实施
的起步年,是公司抢抓机机遇、改革创新,实现 2010 年战略目标标的关
键一年。我们用科学发展观统揽全局,以总体发展战略为指导,围绕
业务务发展战略,积极极进行产品品结构构和和产业结构构调整,制制定、细化化和和落
实各项业务务战略,进一步强化化和和聚焦三大品品牌建设,全面提升了公司
的核心竞争能力力,各项任务务指标标实现了大幅度增长:2008 年实现主
营业务务收入亿元,较上年同期增长 9%( 工业收入同比增长 16
%),完成全年预算的 104%,其中北北京业务务、输液事业部对集团销售
收入增长贡献较大;实现净利润亿元,较上年同比下降 17%,剔剔
除上年光华路房产收益影响响,实现同比增长 32%,完成全年预算的
110%。
第一部分 2008 年度工作总结
2008 年我们连续第四年创造了双鹤历史上经营业绩的新高峰。
董事会在股东大会的领导下,围绕进一步深化化和和细化化总体发展战略,
圆满地完成了董事会 2008 年各项工作计划。
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2008 年度股东大会会议 2009 年 6 月 1 日

一一一、一、、、回顾和和反思总体发展战略回顾和和反思总体发展战略,,,业务务发展战略持续深化化和和细化化,业务务发展战略持续深化化和和细化化
2008 年公司根据实际执行情况和和市场的变化化对战略规划进行回
顾与总结,按照“对照、对比、对标标”的原则,从专业化化、差异化化、业
务务化化的角度,检讨业务务战略的执行情况,探讨实现产销研各环节协同
的途径。按照业务务战略向后滚动动三年的要求,2008 年业务务战略检讨
在以前前制制订的 2010 年战略基础上外推一年到到 2011 年,为 2009 年全
面预算制制订工作打好好了基础。
1、、、三大核心领域进一步强化化和和聚焦、三大核心领域进一步强化化和和聚焦
心脑血管领域紧随国家新医改政策的脚步,结合核心产品品 0 号的
市场定位、发展阶段和和产品品特点,把搭建城市社区和和地县医疗终端营
销网络的“两网”建设作为工作的重中之重,取得了突破性进展,重点
医院推广品品种稳步增长,公司运营质量进一步提升,保持了良好好的增
长态势势。2008 年心脑血管类产品品累累计实现销售收入亿元,同比
增长 13% ;0 号历经三年销售“攻坚战”,销量今年首次突破 8 亿片,
同比增长 % ;舒血宁同比增长 %。
内分泌领域合理压缩商业库存,优化化商业渠道管理,终端流向掌
控率超过 70%;加加大了终端学术术推广的力力度,强化化目标标医院管理和和高
端医院的学术术推广,目标标医院销量同比增长 6% ,新品品卜可销量实现
一定突破。完善中低端产品品营销的 OTC 队伍,尝试探索第三终端的
推广模式内分泌类产品品累