文档介绍：天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二○○八年第二次临时股东大会
会议资料

二○○八年十二月
2008 年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会议程

会议时间:2008 年 12 月 25 日上午 10:00
会议地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人:2008 年 12 月 18 日交易结束后在中结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人;本公司董事、监事及高级管理
人员;本公司聘请的律师。
会议主持人:董事长杨川先生
会议议程:
一、宣布会议正式开始;
二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法;
三、推举监票人;
四、股东审议议案,提问与解答:
《关于转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权的议案》
五、股东对上述议案进行投票表决;
六、宣布投票表决结果;
七、宣读股东大会决议;
八、宣读本次股东大会召开的法律意见书;
九、公司董事签署股东大会决议,董事、记录员签署会议记录;
十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十五日

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2008 年第二次临时股东大会会议资料
天津海泰科技发展股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会事项及投票表决办法

一、本次股东大会审议一项议案,依照《公司章程》规定,该议案做普通决议,
由参加表决的有表决权股东所持表决权二分之一以上通过。
二、出席会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权,
每一股份享有一票表决权。
三、根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,大会投票表
决工作设计票工作人员、监票人员。监票人经董事会提名,并提交参加投票表决的
股东和股东代理人现场举手通过;计票工作人员由董事会指定。
监票人职责如下:
1、主持公司 2008 年第二次临时股东大会投票表决工作;
2、核对出席会议的股东和股东代理人人数及其代表的股份数;
3、全程监督发票、投票、验票、清点计票工作;
4、宣布各议案投票结果:同意票数、弃权和反对票数。
四、投票表决办法:
1、本次股东大会采取记名投票的表决方式;
2、出席会议的股东和股东代理人按照大会议程对议案进行表决;
3、股东及股东代理人投票表决时,应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代
表)股份数额,并在表决票中的每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内
选择一项与自己意见相同的栏内划“√”,并在另外两栏内划“×”。
4、对同一议案表示两种不同意见的视为废票。
五、大会主持人宣布表决是否有效,并当场宣布各议案表决结果,会议整个过
程由北京浩天信和律师事务所指派律师见证并出具律师意见书。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十五日

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