文档介绍：中国软件与技术服务股份有限公司
2007 年度股东大会会议资料

二○○八年五月十六日
目录

一、会议议程………………………………………………………………………2
二、会议须知………………………………………………………………………3
三、《2007 年度董事会工作报告》………………………………………………4
四、《2007 年度监事会工作报告》………………………………………………26
五、《2007 年度独立董事工作报告》……………………………………………29
六、《2007 年度财务决算报告》…………………………………………………31
七、《2007 年度利润分配预案》…………………………………………………33
八、关于聘用 2008 年度审计机构的议案………………………………………34
九、《2007 年年度报告》(全文及摘要)………………………………………35
十、关于公司社会公益捐赠的议案………………………………………………36
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一、会议议程

z 会议时间:2008年5月16日(星期五)上午 9:30,会期半天
z 会议地点:北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园 1 号楼 1609 会议室
z 会议召集人:中国软件与技术服务股份有限公司董事会
z 会议议程:
一、主持人宣布会议开始,并说明本次股东会议的出席情况;
二、宣读、审议各项议案:
1、《2007 年度董事会工作报告》;
2、《2007 年度监事会工作报告》;
3、《2007 年度独立董事工作报告》;
4、《2007 年度财务决算报告》;
5、《2007 年度利润分配预案》;
6、关于聘用 2008 年度审计机构的议案;
7、《2007 年年度报告》(全文及摘要);
8、关于公司社会公益捐赠的议案。
三、股东发言、提问;
四、董事、监事、高级管理人员回答问题;
五、投票表决;
六、统计各项议案的表决结果;
七、主持人宣布表决结果;
八、主持人宣读股东大会决议;
九、与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名;
十、大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;
十一、主持人宣布本次股东大会闭会。

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二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据中国证监会证监发字[2006]21 号《关于发布<上市公司股
东大会规则>的通知》要求,特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作;
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责;
三、股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记。登记发
言的人数一般以 10 人为限,超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次
发言;
四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东发言不得超
过 2 次,每次发言一般不超过 3 分钟;
五、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的
问题。
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。
六、为提高股东大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,
即可进行大会表决;
七、股东大会表决采用记名投票方式;
八、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权
益,不得扰乱大会的正常秩序;
九、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会,并
出具法律意见。

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三、《2007 年度董事会工作报告》

各位股东:

我代表中国软件与技术服务股份有限公司董事会,做《2007 年度董事会工
作报告》。

一、报告期内公司经营情况回顾
(一)报告期内公司总体经营情况
2007 年是“十一五”发展的关键年,公司在行业市场竞争愈加激烈的情况
下,继续围绕公司“十一五”战略规划,在差异化战略指导下,通过大工程战略、
自主产品战略、国际化战略、品牌战略四个具体战略部署实施,紧紧围绕年度经
营目标,以促进业务发展为核心,积极开拓发展自主软件产品、行业解决方案及
服务、软件外包服务三大类主营业务,深化建设和完善