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二二二○○○○○○九九九年年年六六六月月月
山西汾酒 2008 年度股东大会会议资料
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2008 年度股东大会
资料目录
一、会议议程
二、2008 年度董事会工作报告
三、2008 年度监事会工作报告
四、2008 年度财务决算(草案)报告
五、2008 年度利润分配预案报告
六、2008 年年度报告
七、公司续聘会计师事务所议案
八、2009 年度日常关联交易计划
九、公司《章程》修订议案
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山西汾酒 2008 年度股东大会会议资料
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2008 年度股东大会议程
一、会议时间:2009 年 6 月 29 日上午 9:00
二、会议地点:公司酒都宾馆三楼会议室
三、主持人:郭双威董事长
四、会议议程:
1)审议公司 2008 年度董事会工作报告;
2)审议公司 2008 年度监事会工作报告;
3)审议公司 2008 年度财务决算报告;
4)审议公司 2008 年度利润分配方案报告;
5)审议公司 2008 年年度报告;
6)审议公司续聘会计师事务所议案;
7)审议公司 2009 年度日常关联交易计划;
8)审议公司《章程》修订议案。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
二○○九年六月二十九日
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山西汾酒 2008 年度股东大会会议资料
2008 年度董事会工作报告告
各位股东:::
受董事会的委托,我向本本次会议作 2008 年度董事会工作报告告,请予审议。
一一一、一、、、管理层讨论与分析析管理层讨论与分析析
报告告期内,公司围绕全年目标标任务务、经营方针和和工作思路,紧扣“调整年”主题,加加
大省外市场开拓力力度、重点培养拳头品品牌,同时规范公司内部管理,全力力推进汾酒事业发
展。2008 年度尽管公司发展速度放缓,指标标完成不尽人意,但运营质量明显提高,市场逐
渐规范,销售业绩在后半年稳步增长。
营销方面,2008 年公司结合市场形势势和和营销工作实际,对营销系统进行了适当调整,
对产品品价格、渠道、流程和和品品牌管理等方面进行了整顿、规范和和理顺,推进了产品品结构构、
价格结构构、渠道结构构、队伍结构构的转变,公司营销管理工作逐步提高。
科技创新方面,公司紧密结合生产及市场实际,加加大新品品研发力力度,适度引进社会各
种资源进行技术术攻关,积极极推进技术术进步,提高自主研发能力力,加加快科研成果果转化化步伐,
实现科技增效。
生产方面,坚持把产品品质量安全放在第一位,从原辅料进厂到到商品品酒出厂,每一环节
都责任到到人。生产中抓管理、抓工艺,严格按照要求全力力以赴完成生产任务务,同时加加大对
生产过程中各个环节的监督检查查,健全质量体系,确保产品品质量安全。
另外公司的细节化化管理已经渗透到到了企业管理的方方面面,工作效率明显提高。
2008 年度,公司实现销售收入 158452 万元,同比减少 % ;实现利润总额 44388
万元,同比减少 %;归属于上市公司股东净利润实现 24517 万元,同比减少 %。
二二二、二、、、公司主营业务务的范围及其经营情况公司主营业务务的范围及其经营情况
1、、、公司、公司主营业务务经营情况的说明
公司所处食品品酿酒行业,经营范围包包括:汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售;
酒类高新技术术及产品品研究、开发、生产、应用;投资办办企业及相关咨咨询服务务。
2、、、报告告期内公司财务务状况经营成果果分析析、报告告期内公司财务务状况经营成果果分析析
单位:元币种:人民币
项目名称期末数期初数增减幅度%
总资产 2,115,363, 1,886,483,
货币资金 542,096, 172,013,
应收票据 283,544, 572,891, -
应收账款 39,138, 163,990, -