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文档介绍：柳柳州州钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司

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柳柳州州钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司
二二OOOO八八年年度度股股东东大大会会议议程程



股票代码:601003





























柳柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & PANY LIMITED
二○○九年五月二十日
二OO八年度股东大会议程


股东大会须知

为维护股东的合法权权益,确保本本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和和股东大
会议事规则的有关规定,特制制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券券部负责。
二、出席本本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加加股东大会应遵循本本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享
有发言权权、质询权权、表决权权等各项权权利。
四、本本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在大会上要求发言,
需向大会秘书处(公司证券券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题
的时间不超过五分钟。
六、股东大会对各项议案的表决,采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时,如选择“同意”、“反对”或“弃权权”,请分别在相应栏栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权权利,其所
持股份数的表决结果果应计为“弃权权”。
表决完成后,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员员,以便及时统计
表决结果果。
七、本本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,按出席本本次大会约有表决权权
的股东(包包括股东代理人) 所持表决权权总数的二分之一以上同意即为通过。
表决投票,在股东代表和和监事代表的监督下进行统计,并当场公布表决结果果。


柳柳州钢铁股份有限公司
2 0 0 9 年 5 月 1 0 日
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二OO八年度股东大会议程


2008年度股东大会程序及议程

时间:2009年5月2日上午9:30
地点:柳柳钢办办公大楼会809议室,广西柳柳州市北北雀路117号
主持人: 廖志刚(董事长)
大会程序:
工作人员员清点到到会股东人数。
董事长报告告参加加现场股东大会的人数,宣布股东大会召开。
一、宣读股东大会须知
二、宣布股东大会议程
本本次股东大会拟审议的议程如下:
1)审议二○○八年度董事会报告告的议案
2)审议二○○八年度监事会报告告的议案
3)审议二○○八年财务务决算报告告的议案
4)审议关于二○○八年度利润分配预案
5)审议二○○八年年度报告告及其摘要的议案
6)审议第四届董事会非独立董事成员员提名的议案
7)审议第四届董事会独立董事成员员提名的议案
8)审议第四届监事会成员员提名的议案
9)审议关于聘请财务务会计审计会计师的议案
10)
三、投票表决
四、股东代表发言、计票
五、宣读表决结果果
六、律师宣读法律意见书
七、宣布大会结束束

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二OO八年度股东大会议程


议案一
◆ 2008 年度董事会报告
报告人各位股东、各位代表:
廖志刚大家好!现在我向大会作2008年度董事会工作报告告,请审议。
一、报告告期内公司经营情况回顾
●董事长
二○○八年董事会忠实履行职责,认真执行股东大会决议,审时

度势势,抢抓机机遇,追踪市场调整经营方针和和投资策略,加加强财务务预算

控制制和和风险投资管理,特别是通过加加强公司治理工作,不断完善公司

制制度建设,确保公司经理规范运作、提高效率。通过加加快技改投入,

加加大环保项目投资,极极大改善