文档介绍：证券代码:000616 证券简称:亿城股份公告编号:2007-037
亿城集团股份有限公司第四届董事会
第十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2007 年7月12
日以书面形式发出。会议于2007年7月25日在万柳亿城中心召开,会议应到董
事 11 名,实到董事 11 名,公司全体 3 名监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案:

一、2007 年半年度报告
参会有效表决票 11 票, 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于刘猛先生辞去副总经理职务的议案
参会有效表决票 11 票, 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于解除建国门项目有关协议的议案
2006年8月24日,公司与北京乾通科技实业有限公司(公司第一大股东,
原北京乾通投资有限公司,以下简称北京乾通)签署了《协议书》,约定受让建
国门项目公司的 60%股权,同时就建国门项目的后续投资做出安排;2006 年 8
月 24 日,公司与北京乾通、北京中通福瑞投资有限公司(以下简称中通福瑞)
签署《备忘录》,后又于 2006 年 11 月 24 日签署了《确认书》,并终止前份《备
忘录》,确定由公司受让建国门项目公司的另外 40%股权。具体情况已于 2006 年
9 月 13 日、2006 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
公告。
为终止收购建国门项目,公司与北京乾通、中通福瑞、中信房地产公司、建
国门项目公司签订关于建国门项目的解除协议,收回公司已投入资金。解除协议
主要包括两份:
一是与中信房地产公司、北京乾通、中通福瑞、建国门项目公司签订《解除
协议》,约定解除《股权转让协议》及相关补充协议,由建国门项目公司退还本
公司已投入资金。
二是与北京乾通、中通福瑞签订《解除协议书》,约定解除《协议书》及《确
认书》,同时为保障公司利益,北京乾通向公司保证以下事宜:
1、如《股权转让协议》、《协议书》及《确认书》的一方或多方因项目公司
股权转让事宜要求本公司承担任何违约责任,北京乾通承诺承担相关全部责任,
以确保本公司免受任何损失。
2、如项目公司在 2007 年 12 月 31 日前未向本公司退还全部应退款项(即:
人民币万元),则本公司有权要求北京乾通履行保证责任,向本公司支付
项目公司未退款项。
在《协议书》中,北京乾通做出了避免与本公司同业竞争的承诺。北京乾通
已出具书面承诺,表示避