文档介绍：证券简称:铜陵有色证券代码:000630 公告编号:2009-004
铜陵有色金属集团股份有限公司
五届五次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司五届五次监事会会议通知于2009年2月16日以书面和传真的方式发出,2009年2月26日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席方监事6人(监事方国太先生、吴晓伟先生、梁克明先生、李冬青先生、胡声涛先生、徐虎先生)出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议,会议形成如下决议:
一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度监事会工作报告》,并同意提交公司年度股东大会审议。
二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司关于增补监事会监事的议案》;
公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司,根据《公司章程》的有关规定提名王立保先生(简历附后)为公司监事候选人。王立保先生符合法律、法规和规范性文件关于担任上市监事的要求。
公司独立董事古德生、张文海、姚禄仕、李明发先生就本该案发表了如下独立意见:
(1)公司监事候选人的任职资格合法。经审阅监事候选人个人履历,未发现监事候选人有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。 
(2)监事候选人的提名方式、程序合法,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
并同意提交公司年度股东大会审议。
独立意见详见公司指定信息披露网站。
三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度财务决算报告》,并同意提交公司年度股东大会审议。
四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度利润分配预案》,并同意提交公司年度股东大会审议。
五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年年度报告正本及其年度报告摘要》。
六、会议以6票