文档介绍：证券代码:000567 证券简称:海德股份公告编号:2008-005号
海南海德实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2008年3月26日下午在杭州市秋涛北路耀江大酒店3楼会议室召开。本次会议通知已于2008年3月16日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。本次会议应到监事5名,实到5名,监事会主席吕建新先生主持会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决方式,审议通过了如下议案:
一、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权;
本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权;
监事会认为:公司2007年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,中准会计师事务所对公司2007年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。
三、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权;
四、审议并通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权;
特此公告。
海南海德实业股份有限公司监事会
二00八年三月二十八日