文档介绍：金融机构反洗钱考试题
　　　　　　2011年度　　　　金融业务知识竞赛试卷　　　　　　单位名称：　　 . 　　姓名：　　 . 考试成绩考　　考试成绩：　　 . 　　　　试卷说明：金融机构反洗钱考试题
　　　　　　2011年度　　　　金融业务知识竞赛试卷　　　　　　单位名称：　　 . 　　姓名：　　 . 考试成绩考　　考试成绩：　　 . 　　　　试卷说明：　　1、本次考试为开卷考试；　　2、本试卷共120道试题，总分为100分；　　3、本试卷共六种题型，分别是填空题、判断题、单项选择题、多项选择题、案例分析题、问答题；　　4、本试卷共19页；　　5、请用黑色或者蓝黑色钢笔填写； 6、考试时间为150分钟；　　7、本试卷考试内容重点集中于以下方面：《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《反洗钱非现场监管办法(试行)》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理办法(试行)》和《反洗钱监管交互平台非现场监管数据EXCEL文件接口规范》，以及相关法规制度。　　2 　　得分一、填空题　　　　　　。　　2.《　　　　》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。　　3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自　　年　　月　　日起施行。　　　　　　。　　　　的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。　　　　两种识别方法。　　，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予　　；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。　　，受.　　 .保护。　　9．各金融机构向当地人民银行报送非现场监管信息的EXCEL文件的文件名称只能　　组成。　　　　　　的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。　　11. 我国于2004年建立了　　　　，作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。　　12.　　作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。　　，如果相关个人出具的证明文件为居民身份证，则应当　　　　　　。　　14.　　　　是金融机构反洗钱活动的基础。　　15．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告　　　　，配合司法机关打击洗钱等犯罪。　　，行政法规，不得利用银行结　　　　3 　　算账户进行偷逃税款、逃废债务、　　及其他违法犯罪活动。　　17.《联合国打击