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廉洁风险排查及防控措施汇总表
单位：四川合江工程项目经理部日期：
序号
风险类别
风险事项
风险影响
责任环节/
I-JU/亠冈位
已执行内控制度/规定名称及文号
风险防控措施
1
选人用人附件
廉洁风险排查及防控措施汇总表
单位：四川合江工程项目经理部日期：
序号
风险类别
风险事项
风险影响
责任环节/
I-JU/亠冈位
已执行内控制度/规定名称及文号
风险防控措施
1
选人用人风险
1、在员工招聘、提拔、考察、档案管理等工作中，弄虚作假，从中收取好处；
2、在员工招聘中随意性较大。
影响企业形象，影响个人发展及声誉
组织人事
员工违规违纪规定、绩效考核管理办法、员工调动管理办法
1、明确责任部门职责范围和党风廉洁建设责任；
2、签订重要岗位廉洁从业承诺书，加强监督管理；
3、完善人力资源管理制度，实现规范化和制度化操作。
2
招投标风险
1、应招标的不组织招标；
2、招标过程中弄虚作假。
影响企业形象，给企业带来潜在法律风险
招标管理
分包工程招标管理办法、分包商评价制度、关于禁止与干部亲属所办企业发生业务往来的暂行规定
1、明确招标职能职责，加强党风廉洁建设；
2、签订招标廉洁从业承诺书，强化教育管理；
3、建立招标工作流程，实现规范化和制度化操作；
4、加强招标制度建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。
3
分包管理风险
1、严禁未签合同先进场施工，严禁分包施工额超合同额；
2、严禁出现超结算现场。
易引发法律纠纷，引发外部纠纷
合同管理
分包管理制度、分包商评价制度
1、严格落实公司招投标流程，分包队伍严格落实先签合同再进场制度，分包内容超合同额的要及时进行合同补签；
2、加强分包过程管控及考核；
3、严格按照分包合同办理结算。
4
物资设备采购风险
1、在工程设备采购中，不实行公开、公平、公正招标；
2、弄虚作假，以劣质品充当正品；
3、在单位设备的租赁中牟利；
4、在设备采购方面寻求回扣；
5、接受供货商好处，不按要求米购；
损坏企业形象，影响工程质量及个人发展
采购管理
项目部物资采购管理办法、项目部设备米购管理办法、中国父建云电商信息化设备及耗材采购管理办法、关于禁止与干部亲属所办企业发生业务往来的暂行规定
1、在工程材料米购中，实行公开、公平、公正招标；
2、集体采购，实行货比三家；
3、严格执行物资采购管理制度；
4、拒绝一切好处，配合纪检监察部门对采购工作进行监督；
5、严格按照公平竞争原贝y,择优选择供应商。
5
财务资金风险
1、在工程、物资米购等资料不全的情况下办理支付手续；
2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；
3、向他人泄露财务相关信息；
4、费用报销，讲人情，对原始
损坏企业形象，影响个人发展、引发法律纠纷、给企业造成经济损失
财务核算
中交一航局第二工程有限公司资金管理办法、财务收款基本程序、财务付款基本程序、账户管理
1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；
2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；
3、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财
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