文档介绍：创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素,审慎作出投资决定。
芜芜湖湖安安得得物物流流股股份份有有限限公公司司
(注册地址:芜湖经济技术开发区泰山路 6 号)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商):
(注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
安得物流招股说明书
发行概况
发行股票类型:人民币普通股每股面值: 元
发行股数:不超过 4,550 万股每股发行价格: 元
发行后总股本:不超过 18,200 万股预计发行日期: 年月日
拟上市证券交易所:深圳证券交易所
本次发行前实际控制人何享健、控股股东美的集团承诺:自公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公
司股份,也不由公司回购其持有的股份。
公司股东吉宝物流承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不
转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的
本次发行
股份。
前股东所持
公司股东久仁物流承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不
股份的流通
转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的
限制及自愿
股份。自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的新增股份将不超
锁定股份的
过所持新增股份总额 156 万股的 50%。
承诺
担任公司董事、高级管理人员、其他核心人员的卢立新、刘春生、
李少平、王鲲、卢少艺、潘志成、黄丹循、郑少池、张利超分别承诺:
在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份
总数的百分之二十五;自公司股票上市交易之日起一年内及离职后六
个月内不转让其直接及间接持有的公司股份。
保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2009 年 11 月 3 日
1-1-2
安得物流招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
1-1-3
安得物流招股说明书
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为 13,650 万股,本次拟发行 4,550 万股,发行
后总股本不超过 18,200 万股,上述股份均为流通股。
本次发行前实际控制人何享健、控股股东美的集团承诺:自公司股票上市
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公
司回购其持有的股份。
公司股东吉宝物流承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
公司股东久仁物流承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。自公司股票
上市之日起二十四个月内,转让的新增股份将不超过所持新增股份总额 156 万
股的 50%。
担任公司董事、高级管理人员、其他核心人员的卢立新、刘春生、李少平、
王鲲、卢少艺、潘志成、黄丹循、郑少池、张利超分别承诺:在其任职期间每
年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;自公
司股票上市交易之日起一年内及离职后六个月内不转让其直接及间接持有的公
司股份。
二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
以下风险节选于第三节“风险因素”,投资者应认真阅读本招股说明书“风险
因素”的全部内容。
1、独立性风险
(1)本次发行前,控股股东美的集团持有公司 %的股份。公司前任董
事长栗建伟和现任董事长蔡其武均由美的集团提名。董事长蔡其武目前同时兼
任美的集团下属 22 家子公司的董事,美的集团作为公司的控股股东