文档介绍：北京建工华创科技发展股份有限公司

(住所:北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A329-1)

股票发行方案

主办券商

申银万国证券股份有限公司
(住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层)

二○一四年六月
北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行方案
声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行方案

目录
声明............................................................. 1
一、公司基本信息................................................... 3
二、发行计划....................................................... 3
(一)发行目的...................................................... 3
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排.............................. 3
(三)发行价格及定价方法............................................ 4
(四)发行股份数量及预计募集资金金额................................ 4
(五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况.......................... 4
(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺............................ 4
(七)募集资金用途.................................................. 4
(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案........................ 6
(九)本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项.............. 6
(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.............. 6
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析................... 6
四、其他需要披露的重大事项......................................... 6
五、本次股票发行相关中介机构信息................................... 7
六、公司董事、监事、高级管理人员声明............................... 8
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北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行方案
一、公司基本信息
公司名称:北京建工华创科技发展股份有限公司