客户身份识别流程课后测试.docx

文档介绍：客户身份识别流程
测试成绩：。恭喜您顺利通过考试！
单选题
客户身份识别的必要环节是指（）V
A核对
B 了解
C登记
D留存
正确答案：C
多选题
完整的客户身份识别流程包括哪些环节（）
A核对
B 了客户身份识别流程
测试成绩：。恭喜您顺利通过考试！
单选题
客户身份识别的必要环节是指（）V
A核对
B 了解
C登记
D留存
正确答案：C
多选题
完整的客户身份识别流程包括哪些环节（）
A核对
B 了解
C登记
D留存
E销毁
以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（）V
A客户变更姓名
B客户行为出现异常
C客户有洗钱嫌疑
D客户变更身份证明文件种类
正确答案：ABCD
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别 客户身份。（）V
A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B回访客户
C实地查访
D向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案：ABCD
以下属于纸质介质的有（）V
A业务办理申请书
B合同
C凭证
D业务系统
正确答案：ABC
判断题
金融机构应当承担核实义务。
正确 错误
正确答案：错误
金融机构无法判断身份证件真实性的，应拒绝为客户办理相关业务。
正确 错误
正确答案：正确