内控具体具体操作手册( 83 ).pdf

文档介绍：: .
体系搭建
规划（包括项目建设思路、项目总体计划等）、项目团队成员及其
成果维护
分工、项目存在的风险及应对策略和项目资源需求等。
Excel Consulting Confidential 讲师：项目实施流程
内控培训的作用主要是洗脑。
团队组建
内控培训
项目启动
内控培训的内容：
内控培训
我国内控的起源、内控的作用，实施内控的关键要素，未实施内控
造成的巨大损失等等。 现场调研
现状诊断
体系搭建
成果维护
Excel Consulting Confidential 讲师：项目实施流程
现场调研分很多阶段，主要是考虑现有管理状况以及制度设计状况。
团队组建
现场调研-单个业务流程梳理
项目启动
1 访谈及控制活动识别
内控培训
2 绘制流程图
现场调研
3 执行穿行测试
现状诊断
4 描述缺陷类别
体系搭建
5 分析风险和提出改进建议
6 编制权限表 成果维护
Excel Consulting Confidential 讲师：项目实施流程
现场调研第一个阶段就是流程梳理。
团队组建
现场调研-流程的梳理