文档介绍：证券代码:::600713:600713 股票简称:::南京医药:南京医药编号:::ls2011:ls2011ls2011----028028028028

南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、准确和完整、准确和完整,,,对公告的虚,对公告的虚
假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。

南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于 2011 年 9 月 27 日-29 日
以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会
董事 9 人,实际参会董事 9 人,董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦
平先生、李毅先生、丁峰峻先生,独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女
士出席了会议。会议经过充分讨论,全体董事以投票表决的方式通过了如下决议:

一一一、一、、、审议通过关于向南京医药产业审议通过关于向南京医药产业(((集团(集团)))有限责任公司)有限责任公司借款的议案;;;
同意公司向南京医药产业(集团)有限责任公司借款人民币 2,900 万元,
借款期限为三个月,公司将按银行同期贷款利率和实际借款天数向南京医药产业
(集团)有限责任公司支付利息。该笔资金将用于公司日常经营资金周转所需,
降低公司财务费用。
南京医药产业(集团)有限责任公司成立于 2002 年 11 月 4 日,注册于南京
市玄武区唱经楼西街 65 号,法定代表人倪忠翔,注册资本人民币 19,430 万元,
经营范围为在市政府授权范围内负责国有资产经营、承担国有资产增值保值。
南京医药产业(集团)有限责任公司为公司控股股东之控股股东,通过其
全资子公司南京医药集团有限责任公司间接持有公司 %股权。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人;本次资金借款交
易根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。关联董
事王耀先生、杨锦平先生回避对本议案的表决。
独立董事对此次关联交易发表独立意见,认为:南京医药股份有限公司董
事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定;
会议就《关于向南京医药产业(集团)有限责任公司借款的议案》进行表决时,
2 名关联董事均回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用
于公司日常经营资金周转所需,降低公司财务费用,预计不会损害公司和股东的
利益。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2020201120 111111年年年 999 月月月 303030 日日日
南京医药股份有限公司独立董事
关于向向向南京医药产业向南京医药产业(((集团(集团)))有限责任公司借款的独立意见)有限责任公司借款的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的
规定及要求,我们对公司关于向公司控股股东南京医药集团有限责任公司之控股
股东--南京医药产业(集团)有限责任公司[以下简称“产业集团”]借款事项进
行说明并发表如下独立意见: