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二0一二年年九月
目录录
涉及廉洁风风险重点业业务事项及及管理流程程 1
一、印章使使用管理 1
二、报帐管管理 2
三、员工招招聘及干部部选拔录用用管理 2
四、物资出出库管理 4
五、废钢回回收及报废废物资出售售管理 5
六、备件、工工具、设备备、办公用用品等物资资采购、验验收及付款款管理 6
廉洁风险点点岗位防控控措施 8
一、办公室室主任岗位位廉洁风险险防控措施施 8
二、劳资员员岗位廉洁洁风险防控控措施 10
三、库工岗岗位廉洁风风险防控措措施 12
四、业务中中心岗位廉廉洁风险防防控措施 15
五、押运员员岗位廉洁洁风险防控控措施 17
六、门卫岗岗位廉洁风风险防控措措施 18
七、采购员员岗位廉洁洁风险防控控措施 19
八、固定资资产管理员员岗位廉洁洁风险防控控措施 24
九、主管会会计岗位廉廉洁风险防防控措施 25
十、出纳岗岗位廉洁风风险防控措措施 27
涉及廉洁风风险重点业业务事项及及管理流程程
一、印章使使用管理
(一)廉洁洁风险点
,导致印印章丢失、被被盗,又未未及时报告告并采取有有效补救措措施,造成成公司利益益损失;
,造成成公司利益益损失或谋谋取私利;;
(二)管理理流程
保管
押印的提出
办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等
审批签字
部门负责人批准一般票据、业务单据等
经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等
不予押印
押印登记
押印
(三)涉及及岗位
办公室主任任、销售部部长、会计计、出纳、财财务部长、业业务中心
二、报帐管管理
(一)廉洁洁风险点
,未经经公司领导导批准私自自报销个人人开支;
,造成成假发票入入帐或重复复报帐;
、模仿仿领导签字字,私自报报销个人开开支;
(二)管理理流程
经办人凭原始票据填写报销申请单
部门主管领导审核业务事项、金额、票据真实性并签字
经理审批签字
财务部门复核
出纳给予报销入帐
不予报帐
符合
不符合
(三)涉及及岗位
部门主管、会会计、出纳纳
三、员工招招聘及干部部选拔录用用管理
(一)廉洁洁风险点
,将不不符合录用用条件的人人员列入录录用名单;;
;
,未按规规定召开领领导班子会会集体讨论论决定;
(二)管理理流程
提出需求计划和招聘或任职条件
领导班子会议讨论确定
人事部门发布公告
报名或民主推荐
资格审查确认
负责人面试
领导班子会议讨论确定
报上级单位审批
试用考察
需报上级单位审批
公示宣布
形成考核结果,班子会议通过
办理转正手续
(三)涉及及岗位
劳资员、部部门负责人人、公司领领导、办公公室
四、物资出出库管理
(一)廉洁洁风险点
,发发货核对不不认真,导导致货物超超发错发,造造成公司利利益损失;;
,为为客户货物物出库提供供便利,扰扰乱公司正正常生产次次序;
,私私自将产品品标签置换换、销毁、造造假,故意意错配出货货单据,造造成换发、超超发,导致致公司利益益损失;
,谋取私私利造成公公司利益损损失;
,造成公公司利益损损失;
(二)管理理流程
业务中心核对备案提货依据,通知提货方付款金额及事项到财务处付费
客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明等出库要求依据给业务中心
生产、仓储工段按出库明细单要求,组织出库,客户对货物、数量、质量签字认可,开具出门证
业务中心核准客户(提货方),按要求付费后,在出库明细上签字盖章(发票复印件备案)并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段
司机到门卫处办理出门手续
(三)涉及及岗位
业业务中心配配货员、收收款员、库库工、门卫卫
五、废钢回回收及报废废物资出售售管理
(一)廉洁洁风险点
,造造成废钢出出厂后被盗盗取或减报报重量,导导致公司利利益损失;;
,私自漏漏报、减报报物资重量量或数量,谋谋取私利;;
,私自自出售公司司报废物资资,谋取私私利;
(二)管理理流程
填写废钢回收或报废物资出售申报单
领导审批签字
通知车辆安排装运
押运员跟车
门卫检查,凭领导签字的申报单出门
押运员全程监控到指定位置过磅或出售
将磅单连同申报单交部门负责人保管入帐
将出售所得连同申报单交财务部统计入帐
(三)涉及及岗位
押运员、门门卫、财务务
六、备件、工工具、设备备、办公用用品等物资资采购、验验收及付款款管理
(一)廉洁洁风险点
,多多买或购买买不必要的的物资,谋谋取私利造造成公司利利益损失;;
、选选择有倾向向性或不合合格的供应应商,购买买高价或不不合格的物物资,谋取取私利造成成公司利益益损失;
,或或不按规定定进行招标标,导致购购买高价物物资,造成成公司利益益损失;
,谋谋取私利造造成公司利利益损失;;
,明明示或暗示示压底或抬抬高价格,
谋谋取私利造造成公司利利益损失;;
,谋谋取私利造造成公司利利益损失;;
、质质量不符合合合同规定定的物资入入库,谋取取私利造成成公司利益益损失;
,造成成公司利益益损失;
,造成成资金损失失;
(二)管理理流程
部门领导审核
申报采购计划
采购部门负责人审核
经理审核批准
从长期供应商处直接采购的
需比价后采购的
需要招标的
采购员采购
验收签字,合格入库,不合格退还
对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈
质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库
到期办理结算手续
经理签字审核
财务付款
经理审批
签定购销合同
报上级公司领导批示
参加上级公司管理部门组织的招标
形成招标结果
至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同
拟订合同报经理审核
签定合同报相关部门备案
验收合格
组织验收
验收不合格
要求整改
(三)涉及及岗位
各部门负责责人、采购购员、仓库库保管员、设设备主管
廉洁风险点点岗位防控控措施
一、办公室室主任岗位位廉洁风险险防控措施施
岗位职责
负责党支部部、共青团团、工会的的各项工作作;负责综综合材料的的起草、各各类文件的的收发传达达、文书档档案、保密密工作;负负责公章的的保管使用用管理工作作;负责卫卫生安全督督促检查、考考核、年终终评优评先先工作;负负责宣传工工作;负责责来人接待待、对外联联络及会议议的组织工工作;负责责车辆的安安全管理、协协调调配工工作。
工作流程
党团工作
文件工作公章管理
检查考核评先评优
对外接待
车辆管理
制定年度工作计划
发展党员
收缴党费
领导审批
接收文件
领导批示
督促落实
起草文件
领导审批
规范用章
检查考核
收集资料
督促落实
领导审批
评优申报
领导审批
接受接待申报
安排接待事宜
登记接待情况
用车申请
批准安排
登记入档
维修申请
批准指定
登记入档
岗位廉洁风风险分析
办公室主任任是一个综综合协调管管理岗位,根根据其岗位位职责权限限,可能存存在廉洁风风险如下::
违反规定推推荐党员发发展对象,未未坚持党小小组推荐、支支部研究表表决制度;;