文档介绍：南宁百货大楼股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
文
件
二〇一五年一月
南宁百货大楼股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益,确保本次股东大会能够依法行使职权,根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员执行遵守。
一、股东大会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩
序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,
自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行,简明扼要,建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东发言,在进行表决时,股
东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝和制止。
五、本次股东大会由四名计票、监票人(会议见证律师、股东代表和监事)进行议案表
决的计票与监票工作。
六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东
利益。
八、请出席会议人员保持会场安静和整洁,并将移动电话关机或调至振动状态。
九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。
二〇一五年第一次临时股东大会文件
目录
一、股东大会会议议程………………………………………………………………2
二、会议议案
1.《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》………………… 3
2.《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》…………………………… 5
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二〇一五年第一次临时股东大会文件
二〇一五年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议召开时间: 2015 年 1 月 29 日 14 时 30 分
现场会议召开地点:南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室
现场会议主持人:黄永干董事长
现场会议议程安排如下:
一、主持人宣布现场会议开始,并宣布现场出席的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数。
二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。
三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。
四、推举清点人(两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由
见证律师监督)。
五、审议议案,由相关人员宣读本次会议需审议的议案,股东对议案发
表意见。
六、填写现场表决票并开始投票。
七、清点人共同负责统计现场表决票、监票。
八、清点人代表公布现场表决结果。
九、休会,等待网络投票结果。
十、网络投票结果产生后,将本次股东大会现场投票和网络投票合并,
主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十一、董事会秘书宣读股东大会决议。
十二、