文档介绍：踏雪寻踪三天清案
踏雪寻踪三天清案
2004-02-25
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2004年1月15日一大早,皖北商贸重镇———蚌埠市就纷纷扬扬地飘起了新年的第一场雪,给即将到来的猴年春节增添了许多喜庆的色彩。街头熙熙攘攘的人流,满是忙着张罗采购的人们,整个城市都笼罩在节日欢庆的氛围里,可是在蚌埠市国税局稽查局,这里却充斥着大战来临前的紧张气氛。
事情还得从头说起:2004年元月初,该市国税局第二税务分局在对一申请注销的私营企业实施检查时发现,该企业已抵扣的来自无密码区的3份电脑版专用发票有问题,检查人员迅速与出票方国税机关联系后,对方答复该地既无出票企业,也没出售过这3份发票。
企业涉嫌虚开增值税发票!按照工作规程,企业资料立即被移送到稽查局。
元月15日上午,该市国税局稽查局和市公安局经侦支队联合成立了专案组。专案组成立后立即传讯该私营企业法定代表人和业务经理。可能由于此前的检查已经触发了两人敏感的神经,仿佛事先约好一样,对一些关键性的问题,两人是徐庶进曹营———一言不发。
但是从两人的陈述中,专案组人员还是捕捉到了一些东西,“为我们公司提***的人姓罗,他好像还与西市区某厂有业务。”这是案件侦破的最后线索!所有办案人员精神为之一振,专案组人员立即分成两组,一组继续控制着这两人,切断他们与外界的联系;另一组直奔西市区某厂,作进一步调查。
听了办案人员对罗姓业务员的描述后,该企业财务负责人和供应负责人一口断定此人是与该厂做重油生意的山东某公司业务员罗庆华,这个人目前正在蚌埠火车东站要账。
办案人员让企业供应部门与罗庆华联系。可能听到了些风声,手机接通后,罗庆华竟谎称自己已离开蚌埠回山东去了。时间拖得越久对案件侦破越不利,眼看已近中午,办案人员心急如焚。专案组立刻召集企业领导及财务、供应部门负责人就虚开增值税专用发票的性质及危害国家经济的后果作了介绍,企业负责人听后答应配合专案组做好案件侦破工作。在专案组的安排下,企业假装年前要向山东这家公司付款,用计把罗庆华“请”到了该厂。旋即,罗庆华便被守候的办案人员带回到公安经侦支队进行了突审。
飘飘扬扬的雪已经下到了午后,办案人员匆匆吃了几口饭,又投入到新的战斗。还没等罗庆华回过神来,办案人员便向他展开了审讯攻势。出乎人们的预料,一直到天黑,罗庆华就是避而不谈自己的犯罪事实。留置时间最多只有48小时,时间紧迫,公安经侦支队、国税稽查局连夜召开案情分析会,会议决定:立即成立“”特大虚开增值税专用发票联合专案组,兵分两路,一路人马继续夜审罗庆华,一路人马连夜赶往罗的老家山东省新泰市取证,打消他心存的最后幻想。
元月