文档介绍：鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司
2015年度报告
2015年6月
鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司
目录
第一节重要提示 - 1 -
第二节基本情况 - 1 -
第三节股本变动和股东情况 - 2 -
第四节公司治理情况 - 3 -
第五节董事会报告 - 9 -
第六节监事会报告 - 18 -
第七节财务会计报告 - 23 -
第八节重要事项 - 44 -
重要提示
1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本行第二届董事会第十五次会议审议通过了本行《2015年度报告》正文及摘要。
3、内蒙古中磊会计师事务所根据国内审计准则审计并出具标准无保留意见的审计报告。
本行董事会、行长保证年度报告中所披露的信息真实、准确、完整。
基本情况
法定中文名称:鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司
(简称:鄂尔多斯农商银行)
法定英文名称: ERDOS MERCIAL BANK
英文简称: ERDOS MERCIAL BANK
法定代表人:张增强
注册地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街维邦金融广场H座
邮政编码:017000
首次注册登记日期:
首次注册登记地点:内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:91150000816970157Y
聘请的会计师事务所名称:内蒙古中磊会计师事务所
办公地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街维邦金融广场H座
股本变动和股东情况
一、报告期内股份总额由733472226股变更为777480617股,其中自然人股475351101股,%(其中:本行职工股123765969股,%);法人股302129516股,%。
二、股东情况
(一)最大十名法人股持股无变化,名单如下:
单位:元
序号
股东名称
股东性质
1
鄂尔多斯市日新羊绒有限责任公司
股份制
2
鄂尔多斯市吉泰路桥有限责任公司
股份制
3
鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司
股份制
4
(内蒙古)鄂尔多斯市奥利星煤化集团有限责任公司
股份制
5
内蒙古恒信实业集团有限责任公司
股份制
6
鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司
股份制
7
鄂尔多斯市泰裕房地产开发有限公司
股份制
8
鄂尔多斯市腾图煤业有限公司
股份制
9
内蒙古鑫通房地产开发集团有限责任公司
股份制
10
鄂尔多斯市亿泰建筑有限责任公司
股份制
(二)本行无持有5%以上股权的股东。
第四节公司治理情况
一、公司治理概况
按照《公司法》、《商业银行法》、《商业银行公司治理指引》等相关规定,结合实际,本行不断完善治理结构。本行股东大会、董事会、监事会及经营管理层按照本行《章程》规定,依法独立运作,履行各自权利、义务,未发生违法违规情况。
股东大会由董事会召集,会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和本行《章程》的规定。股东大会依法行使职权。
董事会按照《公司法》有关法律法规的要求,进一步健全公司治理结构,全面履行本行《章程》赋予的工作职责,认真执行股东大会通过的各项决议,不断提高董事会决策的科学性,充分调动和发挥经营层的经营管理积极性,构建起现代化商业银行组织体系。
按照法律法规及本行《章程》规定,监事会认真履行股东大会赋予的职责,紧紧围绕制度规范、资产质量、财务管理、业务操作流程的合规性、合法性和风险性,对经营活动及董监事、高管人员履行职责的合法合规性进行了监督,维护了股东的合法权益。
经营层认真执行董事会的决议,自觉接受监事会的监督,向董事会提交切实可行的年度计划,抓好经营计划的组织实施,定期或不定期向董事会报告工作;规范日常经营管理,组织制订和实施各项规章制度,完善部门设置,突出业务发展,强化风险防范,有效提高集约经营水平,圆满完成了董事会下达的各项经营目标任务。
二、报告期内召开股东大会情况
2015年6月18日,召开了2014年度股东大会;2015年9月22日,召开了2015年临时股东大会。大会审议通过了2014年度董事会工作报告,2014年度监事会工作报告,2014年度财务决算报告,2015年度财务预算报告,2014年度利润及股金红利分配方案,修改章程的议案,增补选举独立董事,修改董事、监事薪酬等内容。
会前均向股东发出了正式(网站公告)通知,内蒙古易非律师事务所确认股东大会符合法律程序。
三、董事会构成及工作情况
(一)董事会成员有张增强、刘生荣、王玉梅、白新维、郭利忠、白凤鸣、刘燕、王文明、侯利军、李毅刚、