银行柜面反洗钱工作总结（共8篇）.docx

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反洗钱培训讲义.ppt

新反洗钱系统培训自治区联社培训内容第一部分反洗钱基础知识一、基本概念二、反洗钱相关法律法规三、银行业...

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银行反洗钱培训.ppt

反洗钱业务知识培训反洗钱基础知识二、洗钱的特征三、客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存四、大额交...

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反洗钱培训讲义.ppt

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银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册.doc

银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册(一)判断改错题1.正确。 2.正确。 3.错误。改正:只有当反洗钱内部控制被纳...

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银行反洗钱2022年工作总结.docx

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反洗钱培训精品.ppt

反洗钱培训风险管理部方正金融是方正集团下属的五大核心产业集团之一。业务范围涉及证券、期货、公募基金、...

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反洗钱培训.ppt

反洗钱培训风险管理部方正金融是方正集团下属的五大核心产业集团之一。业务范围涉及证券、期货、公募基金、...

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银行反洗钱业务培训.ppt

反洗钱业务培训夯亦镭竞盗慈齐擅稽宰滋季橙盯冬讨职盈芯梧蛤每道马匀尘蜜娟钟取晾储银行反洗钱业务培训银行...

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银行系统反洗钱培训.doc

反洗钞票内部操纵的目标是什么?2反洗钞票内部操纵的检查,评价部门不应当独立于内操纵度的制定和执行部门。3...

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反洗钱业务培训.pptx

内容提要反洗钱概述反洗钱日常工作及风险控制措施反洗钱日常工作中遇到的困难“洗钱”一词的历史渊源洗钱最...

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银行系统反洗钱培训.docx

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反洗钱培训考试总结.doc

反洗钱培训考试总结欢迎来到http:///工作总结栏目,本文为大家带来《反洗钱培训考试总结》,希望能帮助到你。...

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银行系统反洗钱培训.docx

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反洗钱培训题库.docx

沟通能力:成功的阶梯 2005 年3月 17 日上午,昕悦服装公司的会议室里,大客户销售部陈经理正与业务员讨论大单...

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银行反洗钱培训阶段性、终结性考试试卷.doc

第一章自测题(一)判断改错题1、银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负责有责任。对2、反洗钱是一项...

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银行反洗钱年度总结.doc

银行反洗钱年度总结

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银行反洗钱年底工作总结.docx

Word格式2银行反洗钱年底工作总结2021年，我行在人行的正确领导下，站在 2021 年累积的宝贵经验上，持续完善...

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银行反洗钱宣传方案.docx

时间：2021年12月16日学海无涯页码：第- 2 -页共57页银行反洗钱宣传方案以下是为大家整理的《银行反洗钱宣传...

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农商银行反洗钱工作总结（共6篇）.docx

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反洗钱培训课件.ppt

个金业务条线个金业务条线反洗钱培训班反洗钱培训班20072007年年88月月今天,我们主要了解:今天,我们主要了解...

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反洗钱培训.ppt

“法律合规”合规篇2页“钱”为啥可以洗?洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成...

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信用社（银行）反洗钱培训讲义.ppt

伦教信用社反洗钱培训反洗钱培训内容一、洗钱的来历二、洗钱和反洗钱的定义三、什么叫犯罪四、如何将犯罪收...

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银行反洗钱培训阶段性、终结性考试试卷.doc

第一章自测题(一)判断改错题1、银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负责有责任。对2、反洗钱是一项...

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反洗钱培训.ppt

“法律合规”合规篇合规(反洗钱部分)工作总结“钱”为啥可以洗洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质...

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银行合规（反洗钱部分）培训.ppt

“法律合规”合规篇银行合规(反洗钱部分)培训“钱”为啥可以洗洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质...

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信用社（银行）反洗钱培训讲义.ppt

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反洗钱培训课件.ppt

今天，我们主要了解：反洗钱的一些小知识反洗钱处罚管理办法反洗钱答疑一、二、三期回顾反洗钱管理员应该做...

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【银行业反洗钱讲质量、提效能培训课件】.ppt

银行业金融机构如何实现反洗钱工作讲质量、提效能2011年7月福建泉州当前反洗钱工作主要理念1、开展反洗钱工...

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银行系统反洗钱培训.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________银行系统反洗钱培训反洗钱...

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银行培训知识：反洗钱知识19问精要.ppt

反洗钱知识19问前言2010年8月央行发布的《中国反洗钱报告2009》显示,2009年共有1064家人民银行分支行依法对...

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银行培训知识：反洗钱知识19问.ppt

反洗钱知识19问前言2010年8月央行发布的《中国反洗钱报告2009》显示,2009年共有1064家人民银行分支行依法对...

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.银行培训知识：反洗钱知识19问.ppt

反洗钱知识19问前言2010年8月央行发布的《中国反洗钱报告2009》显示,2009年共有1064家人民银行分支行依法对...

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银行培训知识：反洗钱知识19问.ppt

反洗钱知识19问前言2010年8月央行发布的《中国反洗钱报告2009》显示,2009年共有1064家人民银行分支行依法对...

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银行培训知识：反洗钱知识19问.ppt

反洗钱知识19问前言2010年8月央行发布的《中国反洗钱报告2009》显示,2009年共有1064家人民银行分支行依法对...

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银行业反洗钱讲质量提效能培训.pptx

当前反洗钱工作主要理念1、开展反洗钱工作不仅是金融机构应履行的法定职责,也是金融机构防范经营风险、拓展...

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反洗钱专项培训.ppt

etotakepartinthislectureaboutamlknowledge反洗钱监管制度解析Analysisinstitution培养反洗钱意识完善反洗...

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银行培训 反洗钱培训.ppt

Eank中国光大辑行中国光大银行反洗钱业务培训反洗钱基础及案例分析法律合规部2016年3月Eank中国光大辑行培第...

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反洗钱专项培训.pptx

欢迎大家参加此次关于反洗钱知识的讲座Welcome to take part in this lectureabout AML knowledge反洗钱监...

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银行反洗钱活动总结范文.doc

----------------------------------- 共X页第X页------------------------------------ 银行反洗钱活动总结...

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银行反洗钱个人工作总结.doc

银行反洗钱个人工作总结

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银行的反洗钱技能提升培训.ppt

**银行的反洗钱技能提升培训**反洗钱培训所谓洗钱,是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯...

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反洗钱培训-.ppt

反洗钱知识培训培训目标通过反洗钱相关知识的问答形式,了解洗钱及反洗钱活动发生、发展的历史,增强学习反洗...

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反洗钱培训-.ppt

反洗钱知识培训培训目标通过反洗钱相关知识的问答形式,了解洗钱及反洗钱活动发生、发展的历史,增强学习反洗...

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人民银行反洗钱监管工作总结.docx

人民银行反洗钱监管工作总结篇一:XX年银行反洗钱工作总结反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法...

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人民银行反洗钱监管工作总结.docx

人民银行反洗钱监管工作总结篇一:20XX年银行反洗钱工作总结反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不...

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反洗钱培训考试总结.docx

反洗钱培训考试总结篇一:反洗钱培训考试总结反洗钱培训总结反洗钱培训总结2019年9月至10月，人民银行组织开...

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反洗钱知识培训培训目标通过反洗钱相关知识的问答形式，了解洗钱及反洗钱活动发生、发展的历史，增强学习反...

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反洗钱业务培训.ppt

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反洗钱培训-.ppt

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银行反洗钱题库 (1).doc

反洗钱题库一、判断题1、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作...

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反洗钱培训.ppt

页数 1一、什么是反洗钱:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖...

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反洗钱培训工作总结（11篇）.doc

反洗钱培训工作总结工作总结反洗钱培训反洗钱宣传总结反洗钱先进个人事迹反洗钱工作总结报告篇一:反洗钱培训...

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反洗钱培训.ppt

一、什么是反洗钱:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...

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反洗钱培训.ppt

一、什么是反洗钱:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...

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银行系统反洗钱培训模板.doc

银行系统反洗钱培训反洗钱内部控制的目标是什么?2反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内控制度的制定...

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广州银行反洗钱培训资料.ppt

广州银行反洗钱培训资料第一页，共48页。“洗钱〞一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初，美黑...

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广州银行反洗钱培训资料PPT文档共48页.ppt

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反洗钱知识培训.ppt

龙坛培训网龙坛培训网 知识培训反洗钱知识培训龙坛培训网龙坛培训网 容基本内容??洗钱行为的危害洗钱行...

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反洗钱知识培训.ppt

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反洗钱知识培训.ppt

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银行培训课件：反洗钱知识培训.pptx

反洗钱知识培训一、概述（一）什么是洗钱（二）为什么要反洗钱（三）洗钱形式（四）洗钱过程具有哪些特点（...

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广州银行反洗钱培训资料.ppt

广州银行反洗钱培训资料“洗钱〞一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初，美黑手党金融专家“艾...

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广州银行反洗钱培训资料.ppt

广州银行营业管理部新员工反洗钱培训番禺支行--杨伟雄“洗钱”一词的历史渊源?洗钱最早的渊源来自铸币时代?...

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广州银行反洗钱培训资料.ppt

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建行反洗钱知识培训.ppt

LOGO 人行济宁市中心支行王卫红 2011.05 做好反洗钱工作提高风险防范能力目录银行业金融机构做好反洗钱工作...

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反洗钱培训计划.doc

反洗钱培训计划

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广州银行反洗钱培训资料.ppt

广州银行营业管理部新员工反洗钱培训番禺支行--杨伟雄“洗钱”一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代2...

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银行营业管理部新员工反洗钱培训.ppt

银行营业管理部新员工反洗钱培训番禺支行“洗钱”一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初,美黑手...

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广州银行反洗钱培训资料.ppt

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2015年银行反洗钱工作总结.doc

2015年银行反洗钱工作总结反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会...

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建行反洗钱知识培训.ppt

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建行反洗钱知识培训.ppt

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广州银行反洗钱培训资料.ppt

广州银行营业管理部新员工反洗钱培训番禺支行--杨伟雄“洗钱”一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代20...

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建行反洗钱知识培训.ppt

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银行营业管理部新员工反洗钱培训.ppt

银行营业管理部新员工反洗钱培训番禺支行1.“洗钱”一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初,美黑...

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建行反洗钱知识培训.ppt

人行济宁市中心支行王卫红2011.05做好反洗钱工作提高风险防范能力1培训ppt目 录银行业金融机构做好反洗钱...

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银行营业管理部新员工反洗钱培训.ppt

银行营业管理部新员工反洗钱培训番禺支行⊙广州银行“洗钱”一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代20世...

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建行反洗钱知识培训.pptx

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反洗钱培训.ppt

反洗钱知识培训2011年主要内容反洗钱相关概念反洗钱法律法规我国证券市场反洗钱现状及案例证券营业部反洗钱...

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反洗钱培训.ppt

反洗钱知识培训2011年主要内容反洗钱相关概念反洗钱法律法规我国证券市场反洗钱现状及案例证券营业部反洗钱...

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反洗钱培训.ppt

反洗钱知识培训2011年主要内容反洗钱相关概念反洗钱法律法规我国证券市场反洗钱现状及案例证券营业部反洗钱...

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反洗钱培训初稿.ppt

反洗钱知识培训 2011 年主要内容?反洗钱相关概念?反洗钱法律法规?我国证券市场反洗钱现状及案例?...

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反洗钱培训课件.ppt

反洗钱培训反洗钱培训??““洗钱洗钱””的概念的概念??根据我国根据我国《《刑法刑法》》的有关规定,洗钱是...

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银行反洗钱宣传总结.doc

银行反洗钱宣传总结【银行反洗钱宣传总结一】为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组...

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关于某银行反洗钱活动总结.doc

关于某银行反洗钱活动总结本文是由活动总结网活动总结范文频道为大家提供的《关于某银行反洗钱活动总结》,希...

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建行反洗钱知识培训.pptx

目录银行业金融机构做好反洗钱工作的意义银行业金融机构面临的洗钱风险金融机构应切实履行反洗钱义务第一部...

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银行营业管理部新员工反洗钱培训.pptx

“洗钱”一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代20世纪初,美黑手党金融专家“艾尔·卡朋”的投币式洗衣店...

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反洗钱知识培训.ppt

反洗钱知识培训反洗钱知识培训基本内容洗钱行为的危害反洗钱措施我国反洗钱工作现状保险业反洗钱报送要求反...

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银行系统反洗钱培训.doc

反洗钱内部控制的目标是什么?2 反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。3. 金...

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银行系统反洗钱培训.doc

1. 反洗钱内部控制的目标是什么? 2 反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。...

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银行金融机构反洗钱业务知识培训.ppt

金融机构反洗钱业务知识培训人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处主要内容反洗钱内控制度建设客户身份识别大额...

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银行反洗钱培训心得.doc

银行反洗钱培训心得

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反洗钱培训.ppt

打击洗钱犯罪维护金融秩序中融金融教育培训中心洗钱,通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,...

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反洗钱知识培训.ppt

主要内容反洗钱相关概念反洗钱法律法规我国证券市场反洗钱现状及案例证券营业部反洗钱现场检查中存在的问题...

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2021年反洗钱培训.ppt

“洗钱”的概念根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐...

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银行系统反洗钱培训.doc

1 / 44反洗钱内部控制的目标是什么?2 反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门...

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银行系统反洗钱培训(共44页).doc

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银行系统反洗钱培训(document 44页).docx

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