文档介绍：
一、 业务目标
1 经营目标
按照生产经营计划组织生产活动,及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾,保证生产经营活动安全、稳定、长周期和按计划运行。
优化生产运行,提升各项技术经济指标水平,降低生产成本。
2 合规目标
生产经营活动符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险
1 经营风险
生产组织或紧急状态的指挥失当,造成生产装置、油井发生重大事故或非计划停工、停井或出现产品出厂质量事故、环境污染事故。
原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装置被迫停工等。
日常运行管理不严、协调不当,造成生产运行结果偏离股份公司下达的生产经营计划。
生产方案不合理,造成技术经济指标不达标。
2 合规风险
生产经营活动违反国家有关法律、法规,导致政府管理部门的处罚;违反股份公司内部规章制度,造成经济损失。
三、 业务流程步骤与控制点
1 制定月度生产经营计划
根据股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子对当期生产经营的指示精神,生产经营管理部对月度生产经营计划提出具体要求,各事业部在与分(子)公司生产管理部门或计划部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分(子)公司真实生产经营状况的基础上,结合分(子)公司上报的月度生产经营计划建议,提出月度生产建议计划,报生产经营管理部进行综合平衡后,编制出股份公司月度生产经营计划,经总裁审定批准后,下达各事业部。由各事业部下达分(子)公司执行。
分(子)公司生产或计划部门根据下达的月度生产经营计划,结合本单位实际情况,制定月度生产运行计划,经分(子)公司分管副经理审批后执行。
由于市场或实际生产情况发生了变化,股份公司需要调整月度生产经营计划时,在征求分(子)公司和主管事业部意见的基础上,生产经营管理部提出月度生产经营计划调整建议,经总裁审批后下达各事业部。由各事业部下达分(子)公司执行。
分(子)公司因生产运行因素需要调整月度计划,对于其内部控制的计划指标,由生产、计划、营销等有关部门提出调整建议,经经理或分管副经理签字批准后执行;对于总部下达的计划指标,由分(子)公司生产、计划、营销等有关部门提出调整建议,经经理或分管副经理签字批准后,上报主管事业部和生产经营管理部审批确定后执行。
2 生产运行管理
各级生产调度部门对生产实行统一调度、综合协调,确保生产活动安全稳定运行。生产经营管理部、各事业部和分(子)公司的生产调度(运行)管理部门,按各层次不同授权和职责分工,掌握生产运行动态,组织指挥生产活动。
生产组织。生产调度部门根据月度生产经营运行计划,协调人财物,衔接各专业管理部门,按照HSE的各项规定组织指挥生产,完成分管副经理和上级调度下达的各项生产调度令和生产调度指令,确保全面完成生产运行计划。下达生产调度令必须经分管副经理或经其授权的负责人审核签发。调度员下达生产调度指令,并做好记录。接受生产调度令或生产调度指令的单位必须无条件执行并做好记录。
优化平衡。组织资源、物料互供、产品结构、产供销、公用工程的平衡和优化工作,确定的生产经营优化方案须经同级生产部门负责人审批后执行。
处理紧急状态、生产事故和非计划停