文档介绍：反洗钱培训宣传制度
(一)公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门,负责公司层面及反洗钱培训工作,公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。
(二)公司反洗钱培训职责:
1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划;
2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训;
3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训;
4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。
(三)反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。
公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次,培训内容包括但不限于:
1、国内外反洗钱监管的新要求;
2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存;
3、客户风险等级识别与高风险客户审核技能;
4、大额交易报告;
5、可疑交易判断、报告的技能;
6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求;
7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。
(四)公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查,并纳入考核。
(五)按照人民银行要求和外部监管机构文件要求,开
展反洗钱宣传工作。
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
 2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
(一)、福利待遇
 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资÷(本月天数-休假天数)
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
(二)、休假
 1、试用期内累计事假不能超过3天,如果特殊情况超过3天需
报董事长批准。
 2、可持相关证明请病假,请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假,请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
 二、员工入职准备
 1、身份证复印件一份,原件待查。
2、学历证明复印件一份,原件待查。
 3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
 5、部分职位(如出纳、收银员、司机、仓管)试用期员