文档介绍：关于加强上市公司治理专项活动的整改计划

一、特别提示:公司治理方面有待改进的问题
。
,应加强和董事、监事的信息沟通联络,提高决策效率。
《信息披露事务管理制度》和《接待推广制度》的修订工作正在进行。
。
,保证上市公司独立性与透明度。

二、公司治理情况概述
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规要求,
不断完善公司治理。

公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,
召集、召开股东大会。股东大会提案审议符合程序,公司能够平等对待所有股东,
保障中小股东话语权,保障中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使
权利。

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会的人
数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、
《独立董事制度》等制度,勤勉尽责的出席董事会和股东大会;能够熟悉有关法
律法规,知晓作为董事的权利、义务和责任。独立董事能够对公司的重大生产经
营决策、对外投资方面提出有效的建议。

公司监事会严格执行《公司章程》的有关规定,监事会的人数和人员构成符
合法律、法规的要求;公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行
自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务进行监督,对公司董事、
公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

公司经理和经理层严格执行《公司治理纲要》中细化的经理工作职责的规定,
能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。经理层等高级管理人员能够忠实的
履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

2005年以来,监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订,证监会
和深交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工
作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。公司部分相关制度还需
要根据最新的要求进行修改,以求进一步完善内部管理制度体系。

公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经
营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,
公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司建立了独立完整的生产经营
体系,具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资
者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、
完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因
,证监会、交易所等监管部门对有关上市公司的法律法规和
规章做了大幅修订,并在近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》、《上市
公司信息披露工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《上市
公司公平信息披露指引》等一系列规章制度。目前,公司部分相关制度还需要根
据最新的要求进行修改,以求进一步完善内部管理制度体系。
内部控制工作一直受到公司董事会和经营层的高度重视,公司董事会以前所
未有的决心和魄力,积极推进公司内部控制工作的进行。公司开展内控工作的目
标不仅仅是符合上市公司规范运作要求;本质上更是要切实提升公司治理水平和
风险管理水平、加强管理层对公司运作的有效控制、提高公司核心竞争力、增强
投资者的信心。
,经济规模的提升和经营活动的日益频繁对董事
会、监事会的决策效率提出了更高的要求。为确保董事会、监事会的决策效率能
够满足未来公司增长的需求,公司应在现有基础上进一步强化和董事、监事信息
沟通的广度和深度,以使董事、监事能够全面了解行业经营环境的变化、及时准
确地把握公司最新经营动态,降低决策风险,提高决策效率。
3. 《信息披露事务管理制度》、《接待推广制度》等相关制度的修订情况
2007 年以来,伴随《公司法》、《证券法》的重新修订和实施,上市公司
面临新的外部监督环境,并对公司信息披露提出更高的要求。证券监管部门陆续
出台了一系列新的信息披露要求。
为此,公司正在按照近期颁布的