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题目:中安保险(集团)公司公司治理分析

中安保险(集团)公司公司治理分析
一、中安保险集团公司股权关系及内部治理结构
中安保险(集团)股份有限公司,是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年,总部位于深圳。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市,股份名称“中安”, 香港联合交易所股票代码为2318;上海证券交易所股票代码为601318。
中安根据相关法律法规的规定,并结合公司的实际情况,不断完善公司治理结构。
股权结构:
公司控股设立中安人寿”)、中安产险”)、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平安健康保险股份有限公司,并控股中安信托投资有限责任公司(“平安信托”)、深圳市商业银行。平安信托依法控股平安证券有限责任公司,深圳市商业银行依法控股平安银行有限责任公司,平安海外依法控股中安资产管理(香港)有限公司。
董事会:
截止2008年12月31日,中安集团公司董事会由19名成员构成,其中执行董事3名,独立非执行董事9名,独立非执行董事7名。在2008年报告期内,董事会的运行主要采取会议机制,共召开会议8次,会议注重维护公司和全体股东的利益。2008年,审计委员会共举行5次会议,审阅了截至2007年12月31日止年度财务报告及截至2008年6月30止的半年度财务报告。此外,为了更好的评估公司财务申报制度及内部控制制度,所有审计委员会成员均于报告期内与外聘会计师事务所举行会议,审核其表现、独立性及客观性。2008年报告期内,薪酬委员会共举行两次会议,会议根据公司业绩,审阅了全体董事及高级管理人员的表现及薪酬待遇。根据每位成员的岗位职责等诧异,聘请独立顾问进行年度薪酬市场比较。其中,因2007年6616万元“天价年薪”饱受争议的董事长兼CEO马明哲主动放弃全部薪酬,分文不取。,降幅达79%。公司员工整体薪酬竞争力处于市场中等,关键岗位绩优人才薪酬具有市场竞争力。
独立非执行董事:
截至2008年12月31日,中安有独立非执行董事7名。报告期内,独立董事积极参加董事会会议及专门委员会会议,为集团公司公司治理、改革发展和生产经营提供了许多建设性意见和建议,在决策过程中尤其关注了社会公众股股东和中小股东的权益和利益。
监事会:
中安监事会有成员9名,其中外部监事股东代表监事及职工代表监事3名。2008年报告期内,监事会共举行监事会议4次,通过审阅公司上报的各类文件,比如定期报告和专题汇报等,对公司的经营状况,财务活动进行检查和监督。监事会履行监督职责,有效地维护了股东、公司、员工的权益和利益。此外,监事出席股东大会和董事会会议,对公司董事以及高级管理人员履行职责情况进行检查监督,保障了公司持续、稳定、健康发展。
中安保险集团公司在保证企业经营管理合法合规、保证企业资产安全、确保财务报告及