文档介绍：美罗药业股份有限公司
202020120 11111年年年第一次临时年第一次临时股东大会会议资料

202020120 11111年年年 999 月月月 22 2222日日日
美罗药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料
美罗药业股份有限公司 202020120 11111年年年第一次年第一次股东大会议程

会议时间:::2011: 年 9 月 27 日(星期二)上午 10 点
会议地点:美罗药业股份有限公司四楼会议室
会议议程:::
一一一、一、、、主持人介绍股东到会情况主持人介绍股东到会情况
二二二、二、、、会议审议议案会议审议议案:::
1、关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案
2、关于公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案
3、关于调整公司独立董事津贴的议案
三三三、三、、、会议表决会议表决、、、宣读表决结果、宣读表决结果
四四四、四、、、宣读股东大会决议宣读股东大会决议
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美罗药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料
议案一:::
关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案

各位股东及股东代表:
公司董事会任期三年,第四届董事会任期现已届满。根据《公司法》和《公司章程》
的规定,董事会需要进行换届选举。本届董事会提名张成海、赫英明、杨峰、于浩、初
永坤、张宁、王锦霞、朱秀娟、穆涛为第五届董事会董事候选人,其中王锦霞、朱秀娟、
穆涛为独立董事候选人。

附:董事候选人简历
1、张成海,男,1961 年出生,工商管理硕士,副主任药师,执业药师。曾任大连
医药保健品公司副经理、经理;大连医药大厦总经理;大连制药厂厂长;现任美罗药业
股份有限公司董事长;美罗集团有限公司董事长。兼任中国医药商业协会副会长、中国
医药企业管理协会副会长、大连市医药行业协会会长等职务。
2、赫英明,女,1965年出生,大学本科。曾任航天工业部三院工程师,北京经易
投资有限公司副总经理,大连美罗集团有限公司总经理、现任美罗集团有限公司总裁。
3、杨峰,男,1977 年出生,大学本科,中药师。曾任大连美罗股份药品公司副总
经理、大连美罗股份新药特药公司总经理、大连美罗药业股份有限公司商业事业部总经
理、大连美罗药业有限公司总经理、美罗药业股份有限公司销售总监。现任美罗药业股
份有限公司总经理。
4、于浩,男,1972 年出生,工商管理硕士。曾任工商银行大连青泥洼桥支行客户
部副经理,光大银行大连高新园区支行副行长、行长,大连美罗药业股份有限公司财务
总监。现任美罗药业股份有限公司财务总监。
5、初永坤,男,1971 年出生,工学硕士。曾任大连美罗药业股份有限公司总经理助
理兼生产经营部经理, 大连美罗药业股份有限公司副总经理,大连美罗药业股份有限公
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司商业事业部副总经理,大连美罗大药厂副厂长兼信息运营总监,大连美罗药业股份有
限公司运营总监。现任美罗药业股份有限公司内控总监。
6、张宁,女,1973 年出生,法学硕士。曾任海军大连政治学院讲师,现任美罗药
业股份有限公司董事会秘书。